PAMPA ENERGIA S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse el día

22 de enero de 2016, a las 10.00 horas en pri-

mera convocatoria y, en el caso de la Asamblea

General Ordinaria, a las 11.00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar en la sede social

sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Planta

Baja, salón SUM Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar los siguientes puntos

del Orden del Día:

1°) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la conveniencia de ex-

tender el plazo de rotación de los auditores

externos designados, en los términos previstos

en la Resolución Nro. 639/2015 de la Comisión

Nacional de Valores (para la consideración de

este punto la Asamblea sesionará con carácter

de extraordinaria).

3°) Consideración de la creación de un pro-

grama global de obligaciones negociables por

hasta US$ 500.000.000 (Dólares Estadouni-

denses quinientos millones) (o su equivalente

Jueves 31 de diciembre de 2015

Segunda

#I5038447I#

en otras monedas), en forma de obligaciones PHILCO ARGENTINA S.A.

negociables (simples, no convertibles en ac-

ciones) (el “Programa de ONs”) y la emisión CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

en el marco del mismo de obligaciones nego- DINARIA

Convocase a los accionistas a Asamblea Ordi- ciables (simple, no convertibles en acciones)

naria de Accionistas para el día 14 de enero de por hasta el monto máximo del referido en el

2016 a las 10 horas en la sede social de la calle Programa de ONs en circulación en cualquier

Cañada de Gómez 5567, C.A.B.A.,a fin de tra- momento, a ser emitidas en una o más clases

y/o series.

tar el siguiente Orden del Día: 1. Informe de las

razones por las cuales se convocó a Asamblea 4°) Consideración de (i) la delegación en el

fuera del término legal. 2. Consideración de la Directorio de las más amplias facultades para

documentación contable del Art. 234 inc. 1 Ley determinar la totalidad de los términos y con-

19.550, correspondiente a los ejercicios finaliza- diciones del Programa de ONs (incluyendo, sin

dos el 30 de Junio de 2013,30 de Junio de 2014 limitación, época, precio, forma y condiciones

y 30 de Junio de 2015. Gestión del Directorio. 3. de pago de las mismas, destino de los fondos)

Consideración y destino de los resultados de los y de las distintas clases y/o series de obliga-

ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio ciones negociables a ser emitidas bajo el mis-

de 2013,30 de Junio de 2014 y 30 de Junio de mo, pudiendo incluso modificar los términos

2015. 4. Gestión del Directorio y Sindicatura y y condiciones aprobados por esta asamblea,

sus honorarios. 5. Elección de Directores Titula- salvo el monto máximo aprobado, (ii) la auto-

res y Suplentes y Sindicatura. 6. Designación de rización al Directorio para, sin necesidad de

dos accionistas para firmar el acta. ratificación posterior por parte de la asam-

Javier Salvador Russo - PRESIDENTE blea, (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscri-

bir cualquier acuerdo, contrato, documento,

Designado según instrumento privado acta de instrumento y/o título relacionado con el Pro-

grama de ONs y/o la emisión de las distintas ASAMBLEA DE FECHA 16/5/2013 Javier Salva-

dor Russo - Presidente clases y/o series de obligaciones negociables

bajo el mismo, (iii) la autorización al Directorio

e. 24/12/2015 N° 178811/15 v. 31/12/2015

para efectuar cualquier solicitud, tramitación

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y/o gestión ante la Comisión Nacional de Valo-

#I5039694I#

res y/o ante el Mercado de Valores, la Bolsa de PRINEX S.A.

Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abier-

to Electrónico u otras bolsas o mercados de Se convoca a los Señores Accionistas a la

valores, según oportunamente lo determine el Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

Directorio o las personas autorizadas por el 15 de enero de 2016 a las 12 horas en Av. del

Directorio en relación con el Programa de ONs Libertador 498, Piso 6° Sur, de la Ciudad Autó-

y/o las obligaciones negociables emitidas noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

bajo los mismos, y (iv) la autorización al Di- Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

rectorio para subdelegar en uno o más de sus tas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consi-

integrantes, y/o en una o más personas que deración y Resolución de toda la documenta-

estos oportunamente consideren, la totalidad ción prescripta por el Art. 234, Punto 1° de la

de las facultades y autorizaciones referidas en Ley 19.550, correspondiente al 25° Ejercicio

los puntos (i) a (iii) anteriores de este punto del Económico finalizado el 31 de Agosto de 2015.

orden del día.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5°) Otorgamiento de autorizaciones para la Su destino. 4) Consideración de la Gestión del

realización de los trámites y presentaciones Directorio por el Ejercicio 2014/2015. 5) Consi-

necesarias, así como para la obtención de las deración de los Honorarios al Directorio, por el

inscripciones correspondientes.

Ejercicio 2014/2015. 6) Por vencimiento de man-

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir datos, determinación del número de Directores

sus correspondientes constancias de saldo Titulares y Suplentes. Elección de los mismos.

de cuenta de acciones escriturales, libradas

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Nota: Los Sres. Accionistas que deseen con-

Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad currir a la Asamblea, deberán cursar comuni-

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día cación en Av. del Libertador 498 Piso 6to. Sur

hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 18 de de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

enero de 2016, inclusive.

que se les inscriba en el Libro de Asistencia

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas de con tres días de anticipación, de acuerdo con

lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.- la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, al

momento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberá informar los siguientes da- Designado según instrumento privado acta

tos del titular de las acciones: nombre y apellido asamblea general ordinaria de fecha 12/1/2015

o denominación social completa; tipo y N° de Julio Anibal Rositto - Presidente

documento de identidad de las personas físicas

e. 28/12/2015 N° 179556/15 v. 04/01/2016

o datos de inscripción registral de las personas

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jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;

#I5040410I#

domicilio con indicación de su carácter. Los

RESGUARDO SOCIEDAD DEPOSITARIA

mismos datos deberán ser proporcionados por

DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A.

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones, indicando el carácter El Directorio convoca a Asamblea General Ex-

de la representación.

traordinaria de Accionistas para el día 22 de

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas enero de 2016 a las 9:00 hs. en su sede social

que, conforme lo establecido por las Normas sita en la calle Bernardo de Irigoyen 190, 4to

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, piso, oficina 40, CABA, para tratar:

cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los ORDEN DEL DÍA:

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad 1) Designación de dos accionistas para firmar

extranjera y la cantidad de acciones con las que el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los

votarán, y (ii) el representante designado a los motivos del llamado a Asamblea fuera de la fe-

efectos de efectuar la votación en la asamblea cha estatutaria. Notificación Accionista Parra. 3)

deberá estar debidamente inscripto ante el Re- Consideración de las últimas dos (2) Asambleas

gistro Público de Comercio correspondiente, Ordinarias. 4) Consideración del Dictamen de la

en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley CNV. 4) Consideración de la Memoria, Balance

General Sociedades Nro. 19.550 y sus modifi- General, Estado de Evolución del Patrimonio

catorias.

Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujos de

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre- Efectivo y demás cuadros y anexos del ejercicio

sentarse con no menos de 15 minutos de anti- cerrado el 31 de diciembre de 2014. 5) Conside-

cipación a la hora prevista para la realización de ración de la gestión del Directorio. 6) Retribución

la Asamblea, a fin de acreditar los poderes –de de Directores y Síndicos. 7) Designación del Sr.

corresponder- y firmar el Registro de Asistencia. Omar Miguel Dirrocco como Director Titular.

Nota 5: Se recuerda a los señores Accionistas

que, en lo que respecta al ejercicio de sus de- Buenos Aires, 21 de diciembre de 2015

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de Presidente – Jorge G. Tossounian

la Ley General de Sociedades de la República

Argentina.

Presidente designado por Acta de Asamblea

Nº 51 del 19 de mayo de 2010.

Designado según instrumento privado acta de Designado según instrumento privado ACTA

directorio N° 2126 de fecha 11/05/2015 Gustavo DE DIRECTORIO NRO. 51 de fecha 19/05/2010

Mariani - Presidente

Jorge Gabriel Tossounian - Presidente

e. 24/12/2015 N° 178768/15 v. 31/12/2015

e. 29/12/2015 N° 179939/15 v. 05/01/2016