ASCENSORES PASTORINO S.A.

ASCENSORES PASTORINO S.A.

Por reunión de directorio del 21/12/2015 se re-

suelve convocar a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 21/01/2016, en la Av.

Corrientes 1302 piso 9 unidad “A”, CABA, a las

15:00 horas en 1ra. convocatoria y a las 16:00

horas en 2da. convocatoria, a fin de tratar el

siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2.- Causas que

motivaron el tratamiento de la documentación

prescripta en el artículo 234 inciso 1° LGS co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado al

31/12/2014 fuera de término; 3.- Consideración

de la dispensa prevista en el artículo 308 RG

IGJ 7/2015; 4.- Consideración de la documenta-

ción prescripta en el artículo 234 inciso 1° LGS

correspondiente al ejercicio económico cerra-

do al 31/12/2014; 5.- Consideración del destino

del resultado de ejercicio económico cerrado al

31/12/2014; 6.- Consideración de la gestión y

honorarios del Directorio en el ejercicio econó-

mico cerrado al 31/12/2014; 7.- Consideración

del accionar del Vicepresidente Fabian Alberto

Pace; 8.- Promoción de la acción social de res-

ponsabilidad contra el Vicepresidente Fabian

Alberto Pace; 9.- Remoción del Directorio del

Accionista Fabian Alberto Pace; 10.- Considera-

ción de la modificación del artículo decimo ter-

cero del Estatuto Social. En su caso, considera-

ción y designación del número e integrantes de

la Sindicatura; 11.- Consideración del número

e integrantes del Directorio; 12.- Autorizaciones

para efectuar las inscripciones ante la IGJ. Los

accionistas deberán cursar las comunicaciones

de asistencia en los términos del Art. 238 de la

LGS a la sede social de la Av. Corrientes 1302

piso 9 “B”, CABA de lunes a viernes en el ho-

rario de 10.00 horas a 18.00 horas o por carta

documento a dicho domicilio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 28/03/2014 Claudia

Graciela Pace - Presidente

e. 29/12/2015 N° 179935/15 v. 05/01/2016