KOULAKSIZIAN HNOS S.A.

KOULAKSIZIAN HNOS S.A.

CONVÓCASE a los accionistas de KOULAKSI-

ZIAN HNOS S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 26 de enero de 2016, a las 11 horas

en primera convocatoria, y a las 12 horas en

segunda convocatoria en Bouchard 680 piso

5º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar

distinto a la sede social pero dentro de su ju-

risdicción, a fin de considerar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Convocatoria a Asamblea

fuera del plazo previsto en el Art. 234 de la

Ley 19.550; 3) Consideración de la dispensa

prevista por el Art. 308 de la RG 7/2015 de

la I.G.J. para la confección de la Memoria; 4)

Ratificación de las resoluciones adoptadas en

las asambleas celebradas los días 14 de enero

de 2014 y 15 de abril de 2014; 5) Consideración

de la documentación prescripta por el artículo

234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 28 de febre-

ro de 2015. Destino del resultado del ejercicio;

6) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio por el ejercicio económico cerrado el

28 de febrero de 2015; 7) Determinación del nú-

mero de miembros del Directorio y su elección;

8) Autorizaciones con relación a las decisiones

adoptadas en los puntos precedentes. El Direc-

torio.-

NOTA: Los accionistas deberán notificar su

asistencia en los términos del art. 238 de la Ley

19.550 con tres días de anticipación a la fecha

de la Asamblea en Bouchard 680 piso 5º CABA

y conforme el art. 67 LSC la documentación

contable a tratar en la asamblea también estará

a disposición en el domicilio previamente men-

cionado.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA de fecha 15/06/2011 Ceferino Geist

- Presidente

e. 31/12/2015 N° 181083/15 v. 07/01/2016