KOULAKSIZIAN HNOS S.A.

KOULAKSIZIAN HNOS S.A.

CONVÓCASE a los accionistas de KOULAK-

SIZIAN HNOS S.A. a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de enero de 2016, a las

11 horas en primera convocatoria, y a las 12

horas en segunda convocatoria en Bouchard

680 piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, lugar distinto a la sede social pero den-

tro de su jurisdicción, a fin de considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2) Convo-

catoria a Asamblea fuera del plazo previsto en

el Art. 234 de la Ley 19.550; 3) Consideración

de la dispensa prevista por el Art. 308 de la

RG 7/2015 de la I.G.J. para la confección de

la Memoria; 4) Ratificación de las resoluciones

adoptadas en las asambleas celebradas los

días 14 de enero de 2014 y 15 de abril de 2014;

5) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio económi-

co finalizado el 28 de febrero de 2015. Destino

del resultado del ejercicio; 6) Consideración

de la gestión y honorarios del Directorio por

el ejercicio económico cerrado el 28 de fe-

brero de 2015; 7) Determinación del número

de miembros del Directorio y su elección; 8)

Autorizaciones con relación a las decisiones

adoptadas en los puntos precedentes. El Di-

rectorio.-

NOTA: Los accionistas deberán notificar su

asistencia en los términos del art. 238 de la Ley

19.550 con tres días de anticipación a la fecha

de la Asamblea en Bouchard 680 piso 5º CABA

y conforme el art. 67 LSC la documentación

contable a tratar en la asamblea también estará

a disposición en el domicilio previamente men-

cionado.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA de fecha 15/06/2011 Ceferino Geist

- Presidente

e. 31/12/2015 N° 181083/15 v. 07/01/2016