KAVER CONSULTING S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 18 de enero de 2016 a las

11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00

hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en

Av. Callao 322, 11º piso, Of. “D”, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los

siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea;

2°) Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el

31/08/15. Consideración y destino de los Resul-

tados del Ejercicio;

3°) Consideración de la gestión del Directorio;

4°) Aprobación de la remuneración Art. 261, Ley

19550;

5°) Autorizaciones para los trámites de informa-

ción y registro ante la Inspección General de

Justicia (IGJ).

Presidente-Alejandro Capuzzi

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionis-

tas que conforme a lo dispuesto en el Art. 238

de la Ley 19.550, para poder participar en la

asamblea, deberán notificar su asistencia en el

domicilio de la Av. Callao 322, 11º piso, Of. “D”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su

inscripción en el libro de registro de asistencia

a asambleas, dentro de los plazos establecidos

en el referido artículo en el horario de 10 a 12 hs.

y de 14 a 17 hs. b) Se encuentra a disposición

(Art. 67 Ley 19.550) copia de la documentación

a ser considerada en esta Asamblea.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DEL 11/08/2014 ALEJAN-

DRO CAPUZZI - Presidente

e. 31/12/2015 N° 180362/15 v. 07/01/2016