PIRUCHA TERA SISTEM S.A.

PIRUCHA TERA SISTEM S.A.

CONVOCASE a los Señores Accionistas de

PIRUCHA TERA SISTEM S.A. a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 28 de enero

de 2016 a las 11.00 horas en primera convoca-

toria, y a las 12.00 horas en segunda convoca-

toria, en la calle Bouchard 680 piso 5º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de conside-

Sección

BOLETIN

rar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Ra-

zones del tratamiento fuera de término de los

estados contables de los ejercicios cerrados

al 31 de enero de 2013 y 2014; 3) Considera-

ción de la documentación prescripta por el

artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de enero de 2013; 4) Consideración de los

resultados del ejercicio al 31 de enero de 2013

y su destino; 5) Consideración de la documen-

tación prescripta por el artículo 234, inciso

1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejer-

cicio económico finalizado el 31 de enero de

2014; 6) Consideración de los resultados del

ejercicio al 31 de enero de 2014 y su destino;

7) Consideración de la gestión del Directorio

por los ejercicios económicos al 31 de enero

de 2013 y al 31 de enero de 2014; 8) Conside-

ración de los honorarios del Directorio por el

ejercicio económico al 31 de enero de 2013 y

por el ejercicio económico al 31 de enero de

2014, en exceso del límite previsto por el Art.

261 de la ley 19.550 en caso de corresponder;

9) Fijación del número de miembros titulares

y suplentes y su designación; 10) Autoriza-

ciones para realizar las inscripciones de las

resoluciones asamblearias ante la Inspección

General de Justicia.- Marcelo Horacio Renaud

– Presidente.-

NOTA: Los accionistas deberán notificar su

asistencia en los términos del art. 238 Ley

19.550 en Bouchard 680 piso 5, C.A.B.A., con

tres días de anticipación a la fecha de la Asam-

blea y también se hace saber que conforme el

art. 67 LSC la documentación contable a tratar

en la asamblea también estará a disposición en

el domicilio previamente mencionado.-

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PUBLICO

ESC. 163 DE FECHA 23/08/2012, DEL REGIS-

TRO NRO. 37 marcelo horacio renaud - Presi-

dente

e. 31/12/2015 N° 181076/15 v. 07/01/2016