KYTROM S.A.

KYTROM S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de

KYTROM S.A. la que se celebrara en la sede

social de calle Venezuela 634, 4* piso of. 18

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el

día 28 de Enero de 2016 a las 09:30 horas en

primera convocatoria y a las 10:30 horas del

mismo día y lugar en segunda convocatoria,

a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1*)

Designación de un accionista para que junto

con el Presidente suscriban el Acta que se

labre.- 2*) Lectura y consideración del Balan-

ce, Cuadros de resultados y demás Anexos

correspondientes al Ejercicio Económico n*

19 cerrados el 30 de Abril de 2015.- 3*) Consi-

deración del proyecto de distribución de uti-

lidades.- 4*) Aprobación de la gestión del Di-

rector Presidente correspondiente al ejercicio

mencionado, conforme al alcance del art. 275

de la Ley N* 19.550 y fijación de la retribución

por las tareas a cumplir durante el presente

ejercicio.- 5*) Designación de Director Titular

y Suplente.- 6*) Dispensa al Director de pre-

sentar la memoria con arreglo a la Resolución

4/2009 de la IGJ.- 7*) Disminución del capital

social en base a los bienes adjudicados a los

accionistas.- Otorgamiento de las autoriza-

ciones necesarias a efectos de proceder con

el registro de las resoluciones adoptadas pre-

cedentemente ante la Inspección General de

Justicia.- Nota: A fin de asistir a la Asamblea,

los Accionistas deberán cumplir lo previsto

por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando

los títulos representativos de las acciones o

bien notificar su asistencia fehacientemente

al domicilio social de lunes a viernes de 10:30

horas a 13:00 horas con no menos de tres (3)

días de anticipación al de la fecha fijada por

Asamblea.-

Designado según instrumento privado acta

asamblea 13 de fecha 21/11/2012 hector hugo

pfening - Presidente

e. 07/01/2016 N° 98/16 v. 13/01/2016