NÖLLMANN S.A.

NÖLLMANN S.A.

Se convoca a los sres. accionistas de NOLL-

MANN S.A. a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 22 de Enero de

2016 a las 10:00 Hs. en su sede social sita en

Sección

BOLETIN

Av. Santa Fe Nº 1675, Piso 5, C.A.B.A., a efec-

tos de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Razones que motivaron esta convocatoria

fuera de término.

3) Consideración de la Documentación pres-

cripta por el Art. 234, Inc. 1, y por el Art. 294,

Inc. 5, de la Ley 19.550, correspondiente al

Ejercicio Económico Nº Finalizado el 31 de Julio

de 2015.

4) Consideración de la gestión del Directorio

de la Sociedad por el Ejercicio cerrado el 31 de

Julio de 2015.

5) Remuneración a los Directores.

6) Disposición del Resultado del Ejercicio.

7) Fijación del número y elección de Directores

titulares y suplentes para los próximos tres Ejer-

cicios.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 23/9/2013 guillermo nollmann

- Presidente

e. 04/01/2016 N° 180772/15 v. 08/01/2016