PIRUCHA TERA SISTEM S.A.

PIRUCHA TERA SISTEM S.A.

CONVOCASE a los Señores Accionistas de PI-

RUCHA TERA SISTEM S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 28 de enero de

2016 a las 11.00 horas en primera convocatoria,

y a las 12.00 horas en segunda convocatoria,

en la calle Bouchard 680 piso 5º, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Razones del

tratamiento fuera de término de los estados

contables de los ejercicios cerrados al 31 de

enero de 2013 y 2014; 3) Consideración de la

documentación prescripta por el artículo 234,

inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de enero

de 2013; 4) Consideración de los resultados del

ejercicio al 31 de enero de 2013 y su destino; 5)

Consideración de la documentación prescripta

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de enero de 2014; 6) Consideración

de los resultados del ejercicio al 31 de enero

de 2014 y su destino; 7) Consideración de la

gestión del Directorio por los ejercicios econó-

micos al 31 de enero de 2013 y al 31 de enero

de 2014; 8) Consideración de los honorarios del

Directorio por el ejercicio económico al 31 de

enero de 2013 y por el ejercicio económico al 31

de enero de 2014, en exceso del límite previsto

por el Art. 261 de la ley 19.550 en caso de co-

rresponder; 9) Fijación del número de miembros

titulares y suplentes y su designación; 10) Auto-

rizaciones para realizar las inscripciones de las

resoluciones asamblearias ante la Inspección

General de Justicia.- Marcelo Horacio Renaud

– Presidente.-

NOTA: Los accionistas deberán notificar su

asistencia en los términos del art. 238 Ley

19.550 en Bouchard 680 piso 5, C.A.B.A., con

tres días de anticipación a la fecha de la Asam-

blea y también se hace saber que conforme el

art. 67 LSC la documentación contable a tratar

en la asamblea también estará a disposición en

el domicilio previamente mencionado.-

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PUBLICO

ESC. 163 DE FECHA 23/08/2012, DEL REGIS-

TRO NRO. 37 marcelo horacio renaud - Presi-

dente

e. 31/12/2015 N° 181076/15 v. 07/01/2016