N° 673/16 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL PUERTO S.A.
Texto del aviso
CENTRAL PUERTO S.A.
Convocase a Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “So-
ciedad”) para el día 12 de febrero de 2016, a
las 11 horas, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente: Orden del Día
1) Designación de dos accionistas para que
firmen el acta.
2) Consideración de la fusión por absorción de
Sociedad Argentina de Energía S.A., Hidroneu-
quén S.A., y Operating S.A., como absorbidas,
por parte de Central Puerto S.A. (“CPSA”),
como absorbente, en los términos del artículo
82, siguientes y concordantes, de la Ley Gene-
ral de Sociedades y normas complementarias.
Consideración de: (i) Compromiso Previo de
Fusión; (ii) Estados Especiales de Situación
Financiera de CPSA, confeccionados al 30 de
septiembre de 2015, Estado Especial de Situa-
ción Financiera Consolidado de Fusión al 30 de
septiembre de 2015 y los respectivos informes
de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Exter-
no de la Sociedad; (iii) el Prospecto de Fusión
presentado ante la Comisión Nacional de Va-
lores; (iv) autorización para la suscripción, en
nombre y representación de CPSA, del Acuer-
do Definitivo de Fusión; y (v) autorización para
la realización de los trámites correspondientes
ante las autoridades de contralor pertinentes y
toda otra que sea necesaria y facultad del Di-
rectorio de efectuar modificaciones que even-
tualmente sugieran los organismos de control
en la relación a la Fusión.
3) Consideración del canje de las acciones
existentes de las sociedades absorbidas por
acciones ordinarias de CPSA. Delegación en el
Directorio de la instrumentación del canje.
4) Consideración de la reducción de capital
de CPSA a la suma de $ 189.252.782. Consi-
deración de la reforma del artículo quinto del
Estatuto Social.
5) Otorgamiento de autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que a fin de asistir a la asamblea deberán pre-
sentar la constancia de titularidad de acciones
escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.
ante la Sociedad hasta el día 4 de febrero de
2016 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701,
Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto
de acciones depositadas en cuentas comiten-
tes, los titulares de esas acciones deberán
requerir la gestión de dicha constancia por
ante el depositante correspondiente. Se ruega
a los señores accionistas presentarse con no
menos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la iniciación de la asamblea a fin
de acreditar los poderes y firmar el Registro
de Asistencia. Para asistir a la asamblea, los
accionistas deberán presentarse con los com-
probantes de recibo, los cuales serán entrega-
dos al momento de su registración en el libro
de asistencia, y que servirán para la admisión
en la asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 302 de fecha 22/10/2015
Guillermo Pablo Reca - Presidente
e. 11/01/2016 N° 673/16 v. 15/01/2016