RECOMB S.A.

RECOMB S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria en

Primera Convocatoria para el 29/01/2016, a las

13:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822,

4º piso de la Ciudad de Buenos Aires. Orden

del Día: 1) Consideración de los motivos por

los que la convocatoria se realiza fuera de tér-

mino por los ejercicios cerrados el 31/08/2013,

31/08/2014 y 31/08/2015; 2) Consideración de la

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Anexos y Notas todos correspondientes a los

ejercicios económicos cerrados el 31/08/2013,

31/08/2014 y 31/08/2015; 3) Consideración de

la gestión del Directorio por los ejercicios eco-

nómicos cerrados el 31/08/2013, 31/08/2014

y 31/08/2015; 4) Consideración de las retribu-

ciones al Directorio en exceso del límite esta-

blecido por el artículo 261, último Párrafo, L.

19550 por los ejercicios económicos cerrados

el 31/08/2013, 31/08/2014 y 31/08/2015; 5) Con-

sideración de los resultados de los ejercicios

económicos cerrados el 31/08/2013, 31/08/2014

y 31/08/2015; 6) Fijación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes y su elección; 7)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta. La Asamblea en Segunda Convocatoria se

celebrará el mismo día una hora después de la

fijada para la primera convocatoria. Se hace sa-

ber a los accionistas que deseen concurrir que

deberán comunicar asistencia en los términos

del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito

en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, CABA. Ricardo

H. Vila, Presidente según Asamblea Ordinaria

Nº 23 del 31/01/2013 y Acta de Directorio Nº 85

del 30/01/2013.-

Segunda

designado instrumento privado Acta directorio

85 fecha 30/01/2013 Ricardo Horacio Vila - Pre-

sidente

e. 08/01/2016 N° 357/16 v. 14/01/2016