CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “So-

ciedad”) para el día 12 de febrero de 2016, a

las 11 horas, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente: Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para que

firmen el acta.

2) Consideración de la fusión por absorción de

Sociedad Argentina de Energía S.A., Hidroneu-

quén S.A., y Operating S.A., como absorbidas,

por parte de Central Puerto S.A. (“CPSA”),

como absorbente, en los términos del artículo

82, siguientes y concordantes, de la Ley Gene-

ral de Sociedades y normas complementarias.

Consideración de: (i) Compromiso Previo de

Fusión; (ii) Estados Especiales de Situación

Financiera de CPSA, confeccionados al 30 de

septiembre de 2015, Estado Especial de Situa-

ción Financiera Consolidado de Fusión al 30 de

septiembre de 2015 y los respectivos informes

de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Exter-

no de la Sociedad; (iii) el Prospecto de Fusión

presentado ante la Comisión Nacional de Va-

lores; (iv) autorización para la suscripción, en

nombre y representación de CPSA, del Acuer-

do Definitivo de Fusión; y (v) autorización para

la realización de los trámites correspondientes

ante las autoridades de contralor pertinentes y

toda otra que sea necesaria y facultad del Di-

rectorio de efectuar modificaciones que even-

tualmente sugieran los organismos de control

en la relación a la Fusión.

3) Consideración del canje de las acciones

existentes de las sociedades absorbidas por

acciones ordinarias de CPSA. Delegación en el

Directorio de la instrumentación del canje.

4) Consideración de la reducción de capital

de CPSA a la suma de $ 189.252.782. Consi-

deración de la reforma del artículo quinto del

Estatuto Social.

5) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que a fin de asistir a la asamblea deberán pre-

sentar la constancia de titularidad de acciones

escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.

ante la Sociedad hasta el día 4 de febrero de

2016 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701,

Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto

de acciones depositadas en cuentas comi-

tentes, los titulares de esas acciones deberán

requerir la gestión de dicha constancia por ante

el depositante correspondiente. Se ruega a los

señores accionistas presentarse con no menos

de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la iniciación de la asamblea a fin de acre-

ditar los poderes y firmar el Registro de Asisten-

cia. Para asistir a la asamblea, los accionistas

deberán presentarse con los comprobantes de

recibo, los cuales serán entregados al momen-

to de su registración en el libro de asistencia, y

que servirán para la admisión en la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 302 de fecha 22/10/2015

Guillermo Pablo Reca - Presidente

e. 11/01/2016 N° 673/16 v. 15/01/2016