ESTANCIA LA CARRETA S.A.

ESTANCIA LA CARRETA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria N° 13 y Acta de Directorio N° 80 ambas del

16/12/2015 se resolvió, entre otros: (i) aumentar

el capital social de $ 72.069.765 a $ 82.304.065

por la capitalización de dividendos en accio-

nes por la suma de $ 10.234.300, y emitir en

www.boletinoficial.gob.ar

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual

Nº 5.218.874

Domicilio legal

Suipacha 767-C1008AAO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas

Martes 12 de enero de 2016

Segunda

#I5046043I#

consecuencia 10.234.300 acciones ordinarias FAURECIA ARGENTINA S.A.

nominativas no endosables de valor nominal

Por Asamblea General Extraordinaria del $ 1 por acción, con derecho a 1 voto por ac-

20/11/2015, se aumentó el capital social de ción, en proporción a la tenencia accionaria de

$ 345.652.615 a $ 376.712.865 es decir, en los Sres. Accionistas; (ii) modificar los artículos

$ 31.060.250; y se reformó el Art. 4° del estatu- quinto y décimo primero del Estatuto Social, los

to social. Autorizado según instrumento privado cuales quedaron redactados en los siguientes

Asamblea Extraordinaria de fecha 20/11/2015 términos: a) “ARTICULO QUINTO: El capital

Joaquín Estanislao Martínez - T°: 97 F°: 338 social se fija en la suma de $ 82.304.065 (pesos

C.P.A.C.F. ochenta y dos millones trescientos cuatro mil

sesenta y cinco), representado por 82.304.065

e. 12/01/2016 N° 985/16 v. 12/01/2016

(ochenta y dos millones trescientas cuatro mil

#F5046043F#

sesenta y cinco) acciones ordinarias nominati-

vas no endosables, de un peso valor nominal,

cada una, con derecho a un voto por acción.

El capital social podrá ser aumentado hasta #I5045791I#

FRAGA AUTOMOTORES S.A. su quíntuplo por resolución de la Asamblea

Ordinaria la que podrá delegar en el Directorio Por escritura N° 5 de fecha 05/01/2016, se

la época de la emisión, forma y condiciones de transcribió el Acta de Asamblea de Accionis-

pago. Dicho aumento se publicará e inscribirá.”; tas Nº 28 de fecha 20/08/2015 con carácter de

y b) “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La admi- unánime en la que se tomaron las siguientes

nistración de la sociedad estará a cargo de un resoluciones: 1) Se eligió al nuevo Directorio de

Directorio compuesto de tres a doce miembros, la sociedad y se distribuyeron y aceptaron los

los que serán elegidos por la Asamblea de Ac- cargos, y así resulta: Presidente: Myrian Fraga.-

cionistas. Los Directores durarán tres ejercicios Vicepresidente: Walter Fraga.- Directora Titular:

en sus funciones y podrán ser reelegidos inde- Zulema Delia Ledesma.- Directores Suplentes:

finidamente, continuando en su mandato hasta Ricardo Fraga y Gustavo De Nobili.- Todos

que se realice la Asamblea General Ordinaria aceptan los cargos conferidos y constituyen

que los reelija o designe sus reemplazantes. domicilio especial en la calle Tonelero 5852,

La Asamblea fijará el número de directores así Octavo Piso, Departamento “A” de la Ciudad

como su remuneración. Asimismo podrá de- Autónoma de Buenos Aires.- 2) Se resolvió

signar suplentes en igual o menor número que la reforma del Estatuto Social en su Artículo

los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar Octavo debido a la extensión de la duración

las vacantes que se produjeran en el orden de de los cargos de los miembros del Directorio

su elección.”; (iii) adecuar el Estatuto Social a 3 años.- Suscribe el presente, Gabriel Hugo

al Código Civil y Comercial de la Nación y a Lanza, Escribano, Matrícula 4769, Titular del

la Resolución Nro. 7/2015 de la IGJ, reempla- Registro Notarial 1112 de la Ciudad Autónoma

zando toda referencia a la “Ley de Sociedades de Buenos Aires, autorizado en el instrumento

Comerciales” o a la “Ley 19.550” por “Ley Ge- público mencionado ut-supra.-

neral de Sociedades N° 19.550” y modificando, Autorizado según instrumento público Esc. Nº 5

en consecuencia, los artículos décimo, décimo de fecha 05/01/2016 Reg. Nº 1112

cuarto y décimo sexto del Estatuto Social, los Gabriel Lanza - Matrícula: 4769 C.E.C.B.A.

cuales quedaron redactados en los siguientes

términos: a) “ARTÍCULO DÉCIMO: Las acciones

e. 12/01/2016 N° 856/16 v. 12/01/2016

podrán transferirse libremente. La sociedad

#F5045791F#

mantendrá un registro de acciones. En caso de

transferencia de acciones a terceros por cual-

quier título, la misma solo será válida y oponible

#I5045983I#

a la sociedad y a sus accionistas una vez que GARANTIA MEDICA S.A.

se haya efectuado la inscripción en el registro

de acciones previsto en la Ley General de So- Por asamblea del 14/09/2015 se aumentó el ca-

ciedades N° 19.550.”; b) “ARTÍCULO DÉCIMO pital social fuera de su quíntuplo modificándose

CUARTO: Cada director deberá prestar una ga- el artículo 4 del estatuto social, aumentando

rantía no inferior a la suma que, como mínimo, de 12.000 a 750.000 pesos, conformado por

resulte exigible de acuerdo a las disposiciones 75.000 acciones nominativas no endosables de

normativas que se dicten al respecto. Dicha $ 10 valor cada una y con derecho a un voto por

garantía deberá ajustarse a los términos y re- acción. Autorizado según instrumento privado

quisitos establecidos en la normativa vigente ACTA DE ASAMBLEA de fecha 14/09/2015

de la Inspección General de Justicia o del or- Eva Julia Boss - T°: 106 F°: 273 C.P.A.C.F.

ganismo que resulte competente al efecto.” y c)

e. 12/01/2016 N° 967/16 v. 12/01/2016 “ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El Directorio tiene

#F5045983F# amplias facultades para administrar y disponer

de los bienes, incluso aquellas para las cuáles

la ley requiere poder especial conforme al Có-

digo Civil y Comercial de la Nación y al Decreto #I5046445I#

Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con GESTION POSITIVA S.A.

toda clase de entidades financieras y crediticias

oficiales públicas o privadas; celebrar en nom- Se rectifica el edicto del 16/12/2015, TI:

bre de la sociedad toda clase de actos jurídicos 176101/15. Objeto social: Servicio de imple-

mentación, mantenimiento, certificación y me- que tiendan al cumplimiento del objeto social;

joras de sistemas de gestión empresarial según cobrar y percibir todo lo que se deba a la socie-

normas, buenas prácticas y referenciales. De- dad; girar, aceptar, endosar, avalar y librar letras,

sarrollo, edición, compra, venta y distribución vales, pagarés, cheques y demás documentos

y papeles de comercio, dar y tomar dinero en de software, libros y material pedagógico, así

préstamo, con o sin garantías, pudiendo operar como capacitación y asesoramiento, en todos

los casos referidos unicamente a su objeto prin- en descubierto, en cuenta corriente y en todas

cipal. Autorizado según instrumento público las formas que sean de práctica bancaria; emitir

Esc. Nº 1371 de fecha 04/12/2015 Reg. Nº 553 y firmar recibos de depósito y/o cualquier do-

Luis Mihura - T°: 99 F°: 335 C.P.A.C.F. cumento, formular facturas, celebrar contratos

de acarreo, transporte o fletamento, suscribir

e. 12/01/2016 N° 1085/16 v. 12/01/2016

o endosar cartas de porte y reconocimiento y

#F5046445F#

seguros como asegurado; otorgar poderes ge-

nerales, especiales o judiciales, inclusive para

querellar criminalmente, con el objeto y exten-

sión que juzgue conveniente. La representación #I5045854I#

legal de la sociedad corresponde al Presidente GHER S.A.

del Directorio o al Vicepresidente en caso de

Constitución. Escritura Pública 6, F° 18,

ausencia o impedimento del primero.”; (iv) apro-

05/01/2016, modifica ARTICULO TERCERO

bar el texto ordenado del Estatuto Social; y (v)

OBJETO SOCIAL suprimiendo “FABRICACION”

fijar en 3 el número de miembros titulares del

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 6

directorio designándose a los Sres. José Luis

de fecha 05/01/2016 Reg. Nº 1822 CABA

Pardo (h), como Presidente, José Luis Pardo,

Alicia Telma Dopacio - Matrícula: 4465

como Vicepresidente, Carlos Jorge Tubio como

C.E.C.B.A.

Director Titular y Juan Manuel Alberro en carác-

ter de Director Suplente. Los administradores

e. 12/01/2016 N° 875/16 v. 12/01/2016

constituyen domicilio especial en San Martín

#F5045854F#

299, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Designado según instrumento privado acta #I5045787I#

asamblea fecha 16/12/2015 José Luis Pardo HILDE S.A.

(h) - Presidente

Se hace saber que por Asamblea General Or-

e. 12/01/2016 N° 988/16 v. 12/01/2016 dinaria y Extraordinaria de Hilde S.A. del 24