HSBC BANK ARGENTINA S.A.

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(10-2-61 Nro 115, Fº17, Lº54, Tº A de Estatutos

Nacionales) CONVOCATORIA. Se convoca a

los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria

a celebrarse el 2 de febrero de 2016, a las 16

horas, en las oficinas sitas en Bouchard N°

680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA. 1) Designación de dos accionistas

para confeccionar y firmar el acta junto con el

Sr. Presidente. 2) Fijación del nuevo número

12 OFICIAL Nº 33.294

de Directores Titulares y Suplentes. Elección y

designación de miembros titulares y suplentes

que constituirán el Directorio. 3) Autorización a

Directores (Artículo 273, Ley 19.550) EL DIREC-

TORIO. NOTA. A los efectos de su inscripción

en el libro de Asistencia, los Sres. Accionistas

deberán cursar comunicación para ser inscrip-

tos en el libro de Asistencia o depositar en la

sociedad constancia de las cuentas de accio-

nes escriturales emitidas al efecto por HSBC

Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Piso

5° (Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15

horas, venciendo el plazo para tal fin el 27 de

enero de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio nro. 1036 de fecha 30/11/2015 Gon-

zalo Javier Fernandez Covaro - Presidente

e. 11/01/2016 N° 657/16 v. 15/01/2016