RECOMB S.A.

RECOMB S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria en

Primera Convocatoria para el 29/01/2016, a

las 13:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem

822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires.

Orden del Día: 1) Consideración de los mo-

tivos por los que la convocatoria se realiza

fuera de término por los ejercicios cerrados

el 31/08/2013, 31/08/2014 y 31/08/2015;

2) Consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y

Notas todos correspondientes a los ejerci-

cios económicos cerrados el 31/08/2013,

31/08/2014 y 31/08/2015; 3) Consideración

Sección

BOLETIN

de la gestión del Directorio por los ejerci-

cios económicos cerrados el 31/08/2013,

31/08/2014 y 31/08/2015; 4) Consideración

de las retribuciones al Directorio en exceso

del límite establecido por el artículo 261, úl-

timo Párrafo, L. 19550 por los ejercicios eco-

nómicos cerrados el 31/08/2013, 31/08/2014

y 31/08/2015; 5) Consideración de los resul-

tados de los ejercicios económicos cerrados

el 31/08/2013, 31/08/2014 y 31/08/2015; 6)

Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y su elección; 7) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. La

Asamblea en Segunda Convocatoria se ce-

lebrará el mismo día una hora después de la

fijada para la primera convocatoria. Se hace

saber a los accionistas que deseen concurrir

que deberán comunicar asistencia en los

términos del artículo 238 de la Ley 19550 al

domicilio sito en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso,

CABA. Ricardo H. Vila, Presidente según

Asamblea Ordinaria Nº 23 del 31/01/2013 y

Acta de Directorio Nº 85 del 30/01/2013.-

designado instrumento privado Acta directorio

85 fecha 30/01/2013 Ricardo Horacio Vila - Pre-

sidente

e. 08/01/2016 N° 357/16 v. 14/01/2016