CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”)

para el día 12 de febrero de 2016, a las 11 horas,

en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: Or-

den del Día

1) Designación de dos accionistas para que firmen

el acta.

2) Consideración de la fusión por absorción de

Sociedad Argentina de Energía S.A., Hidroneu-

quén S.A., y Operating S.A., como absorbidas, por

parte de Central Puerto S.A. (“CPSA”), como ab-

sorbente, en los términos del artículo 82, siguientes

y concordantes, de la Ley General de Sociedades

y normas complementarias. Consideración de: (i)

Compromiso Previo de Fusión; (ii) Estados Espe-

ciales de Situación Financiera de CPSA, confec-

cionados al 30 de septiembre de 2015, Estado Es-

pecial de Situación Financiera Consolidado de Fu-

sión al 30 de septiembre de 2015 y los respectivos

informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor

Externo de la Sociedad; (iii) el Prospecto de Fusión

presentado ante la Comisión Nacional de Valores;

(iv) autorización para la suscripción, en nombre y

representación de CPSA, del Acuerdo Definitivo de

Fusión; y (v) autorización para la realización de los

trámites correspondientes ante las autoridades de

contralor pertinentes y toda otra que sea necesaria

y facultad del Directorio de efectuar modificacio-

nes que eventualmente sugieran los organismos

de control en la relación a la Fusión.

3) Consideración del canje de las acciones exis-

tentes de las sociedades absorbidas por acciones

ordinarias de CPSA. Delegación en el Directorio de

la instrumentación del canje.

4) Consideración de la reducción de capital de

CPSA a la suma de $ 189.252.782. Consideración

de la reforma del artículo quinto del Estatuto Social.

5) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la

constancia de titularidad de acciones escriturales

emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Socie-

dad hasta el día 4 de febrero de 2016 a las 17:00

hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00

a 17:00 horas. En el supuesto de acciones depo-

sitadas en cuentas comitentes, los titulares de

esas acciones deberán requerir la gestión de dicha

constancia por ante el depositante correspondien-

te. Se ruega a los señores accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la iniciación de la asamblea a

fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de

Asistencia. Para asistir a la asamblea, los accionis-

tas deberán presentarse con los comprobantes de

recibo, los cuales serán entregados al momento

de su registración en el libro de asistencia, y que

servirán para la admisión en la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 302 de fecha 22/10/2015 Gui-

llermo Pablo Reca - Presidente

e. 11/01/2016 N° 673/16 v. 15/01/2016