KYTROM S.A.

KYTROM S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de KY-

TROM S.A. la que se celebrara en la sede social

de calle Venezuela 634, 4* piso of. 18 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires el día 28 de Enero de

2016 a las 09:30 horas en primera convocatoria y a

las 10:30 horas del mismo día y lugar en segunda

convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del

día: 1*) Designación de un accionista para que junto

con el Presidente suscriban el Acta que se labre.-

2*) Lectura y consideración del Balance, Cuadros

de resultados y demás Anexos correspondientes

al Ejercicio Económico n* 19 cerrados el 30 de Abril

de 2015.- 3*) Consideración del proyecto de distri-

bución de utilidades.- 4*) Aprobación de la gestión

del Director Presidente correspondiente al ejerci-

cio mencionado, conforme al alcance del art. 275

de la Ley N* 19.550 y fijación de la retribución por

las tareas a cumplir durante el presente ejercicio.-

5*) Designación de Director Titular y Suplente.- 6*)

Dispensa al Director de presentar la memoria con

arreglo a la Resolución 4/2009 de la IGJ.- 7*) Dis-

minución del capital social en base a los bienes

adjudicados a los accionistas.- Otorgamiento de

las autorizaciones necesarias a efectos de proce-

der con el registro de las resoluciones adoptadas

precedentemente ante la Inspección General de

Justicia.- Nota: A fin de asistir a la Asamblea, los

Accionistas deberán cumplir lo previsto por el

Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos

representativos de las acciones o bien notificar su

asistencia fehacientemente al domicilio social de

lunes a viernes de 10:30 horas a 13:00 horas con

no menos de tres (3) días de anticipación al de la

fecha fijada por Asamblea.-

Designado según instrumento privado acta asam-

blea 13 de fecha 21/11/2012 hector hugo pfening

- Presidente

e. 07/01/2016 N° 98/16 v. 13/01/2016