MARIO BRAVO 605 S.A.

MARIO BRAVO 605 S.A.

Convócase a los accionistas a la Asamblea Or-

dinaria a realizarse el día 27 de enero de 2016 a

las 12hs en primera convocatoria y a las 13hs en

segunda convocatoria en Mario Bravo 605, CABA,

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración del Balance, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Informe del Auditor, y Memoria corres-

pondientes al ejercicio iniciado el 1° de abril de

2014 y finalizado el 31 de marzo de 2015.

2) Ratificación de las decisiones tomadas y de todo

lo actuado a partir de las siguientes Asambleas de

Accionistas: Asambleas N° 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17 y 18.

3) Consideración de la gestión del Directorio du-

rante el Ejercicio;

4) Honorarios de los miembros del Directorio;

5) Designación de autoridades para el próximo

período;

6) Autorizaciones;

7) Designación de dos accionistas para firmar el

acta.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA Nº 17 de fecha 06/09/2014 JULIO

JUAN MORANI - Presidente

e. 07/01/2016 N° 101/16 v. 13/01/2016