NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Es-

tatuto Social, el Directorio cumple en convocar a

los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en

primera convocatoria y segunda convocatoria para

el 3 de febrero de 2016 a las 11 y 12 horas respec-

tivamente, en la sede social sita en Reconquista

1088 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente y un Síndico Titular;

2º) Consideración de los motivos de la convoca-

toria a Asamblea fuera de los términos legales

establecidos;

3°) Consideración de la Memoria, Inventario, Esta-

do de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información

complementaria e Informe de la Comisión Fisca-

lizadora, correspondientes al ejercicio económico

terminado el 31 de diciembre de 2014;

4°) Consideración y destino de los resultados (ga-

nancia) del ejercicio considerado;

5°) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora correspondientes al ejercicio económico

terminado el 31 de diciembre de 2014;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán presentar sus

acciones o certificados de depósito en banco,

para su registro en el libro de Asistencia a Asam-

bleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista

1088, 9° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

hasta el 28 de enero de 2016, de lunes a viernes en

el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a

los señores accionistas concurrir con media hora

de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de

acreditar su personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de enero de

2016

Suscribe el presente aviso el Dr. Matías M. Brea en

su carácter de Presidente Electo por Asamblea Or-

dinaria de accionistas del 28 de abril de 2015 (Acta

Nro. 10) y reunión de directorio del 28 de abril de

2015 (Acta Nro. 127).

Matías M. Brea

Presidente

designado segun instrumento privado acta de di-

rectorio 127 de fecha 28/4/2015 matias maria brea

- Presidente

e. 11/01/2016 N° 1164/16 v. 15/01/2016