PRODUCTOS HARMONY S.G.R.

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PRODUCTOS HARMONY SGR convoca a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

22 de febrero de 2016 a las 11 hs. en 1° convocato-

ria y 12 hs. en 2° convocatoria, en la sede de 25 de

Mayo 555 piso 16 de CABA, con el siguiente orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2) Modificación de la de-

nominación social, artículo 1° del Estatuto Social;

3) Modificación del valor nominal de las acciones,

artículo 16 del Estatuto Social; 4) Consideración de

la gestión del Consejo de Administración durante

el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración; 5)

Designación por renuncia de los miembros del

Consejo de Administración, por parte de las accio-

nes Clase “B” y Clase “A”, conforme al art. 26 del

Estatuto Social; 6) Consideración de la gestión de

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2015

y fijación de su remuneración; 7) Designación por

renuncia de los miembros de la Comisión Fiscali-

zadora por las acciones Clase “B” y Clase “A”, con-

forme al art. 34 del Estatuto Social; 8) Autorizacio-

nes para efectuar los correspondientes trámites de

inscripción ante la IGJ; 9) Modificación de domicilio

fiscal, comercial y legal. NOTA: para participar en la

Asamblea los socios deben cursar comunicación

con no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se

los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha

29/05/2013 DE ELECCION DE AUTORIDADES

ROBERTO LUIS SZYKULA - Presidente

e. 11/01/2016 N° 585/16 v. 15/01/2016