RECOMB S.A.

RECOMB S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera

Convocatoria para el 29/01/2016, a las 13:00 horas

a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la

Ciudad de Buenos Aires. Orden del Día: 1) Con-

sideración de los motivos por los que la convoca-

toria se realiza fuera de término por los ejercicios

cerrados el 31/08/2013, 31/08/2014 y 31/08/2015;

2) Consideración de la Memoria, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Anexos y Notas todos correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrados el

31/08/2013, 31/08/2014 y 31/08/2015; 3) Conside-

ración de la gestión del Directorio por los ejercicios

económicos cerrados el 31/08/2013, 31/08/2014 y

31/08/2015; 4) Consideración de las retribuciones

al Directorio en exceso del límite establecido por

el artículo 261, último Párrafo, L. 19550 por los

ejercicios económicos cerrados el 31/08/2013,

31/08/2014 y 31/08/2015; 5) Consideración de los

resultados de los ejercicios económicos cerrados

el 31/08/2013, 31/08/2014 y 31/08/2015; 6) Fijación

del número de Directores Titulares y Suplentes y su

elección; 7) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. La Asamblea en Segunda Convoca-

toria se celebrará el mismo día una hora después

de la fijada para la primera convocatoria. Se hace

saber a los accionistas que deseen concurrir que

deberán comunicar asistencia en los términos

del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito

en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, CABA. Ricardo H.

Vila, Presidente según Asamblea Ordinaria Nº 23

del 31/01/2013 y Acta de Directorio Nº 85 del

30/01/2013.-

designado instrumento privado Acta directorio 85

fecha 30/01/2013 Ricardo Horacio Vila - Presidente

e. 08/01/2016 N° 357/16 v. 14/01/2016