N° 673/16 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL PUERTO S.A.
Texto del aviso
CENTRAL PUERTO S.A.
Convocase a Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “So-
Segunda
ciedad”) para el día 12 de febrero de 2016, a
las 11 horas, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente: Orden del Día
1) Designación de dos accionistas para que
firmen el acta.
2) Consideración de la fusión por absorción
de Sociedad Argentina de Energía S.A., Hi-
droneuquén S.A., y Operating S.A., como
absorbidas, por parte de Central Puerto S.A.
(“CPSA”), como absorbente, en los términos
del artículo 82, siguientes y concordantes, de
la Ley General de Sociedades y normas com-
plementarias. Consideración de: (i) Compro-
miso Previo de Fusión; (ii) Estados Especiales
de Situación Financiera de CPSA, confeccio-
nados al 30 de septiembre de 2015, Estado
Especial de Situación Financiera Consolidado
de Fusión al 30 de septiembre de 2015 y los
respectivos informes de la Comisión Fiscali-
zadora y el Auditor Externo de la Sociedad;
(iii) el Prospecto de Fusión presentado ante
la Comisión Nacional de Valores; (iv) autoriza-
ción para la suscripción, en nombre y repre-
sentación de CPSA, del Acuerdo Definitivo de
Fusión; y (v) autorización para la realización
de los trámites correspondientes ante las au-
toridades de contralor pertinentes y toda otra
que sea necesaria y facultad del Directorio de
efectuar modificaciones que eventualmente
sugieran los organismos de control en la rela-
ción a la Fusión.
3) Consideración del canje de las acciones
existentes de las sociedades absorbidas
por acciones ordinarias de CPSA. Delega-
ción en el Directorio de la instrumentación
del canje.
4) Consideración de la reducción de capital
de CPSA a la suma de $ 189.252.782. Consi-
deración de la reforma del artículo quinto del
Estatuto Social.
5) Otorgamiento de autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que a fin de asistir a la asamblea deberán
presentar la constancia de titularidad de
acciones escriturales emitida por la Caja de
Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día
4 de febrero de 2016 a las 17:00 hs., en Av.
Tomás Edison 2701, Piso 3°, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en el horario de 9:00
a 17:00 horas. En el supuesto de acciones
depositadas en cuentas comitentes, los ti-
tulares de esas acciones deberán requerir
la gestión de dicha constancia por ante el
depositante correspondiente. Se ruega a los
señores accionistas presentarse con no me-
nos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la iniciación de la asamblea a
fin de acreditar los poderes y firmar el Regis-
tro de Asistencia. Para asistir a la asamblea,
los accionistas deberán presentarse con los
comprobantes de recibo, los cuales serán
entregados al momento de su registración en
el libro de asistencia, y que servirán para la
admisión en la asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 302 de fecha 22/10/2015
Guillermo Pablo Reca - Presidente
e. 11/01/2016 N° 673/16 v. 15/01/2016