PESQUERA CRUZ DEL SUR S.A.

PESQUERA CRUZ DEL SUR S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 10/03/2015 se re-

solvió por unanimidad de votos: (i) fijar en tres

el número de Directores Titulares y en uno el

número de Directores Suplentes por el termino

de 3(tres) ejercicios; y (ii) designar como Direc-

tor Titular y Presidente al Sr. Eduardo Genta,

como Directores Titulares a los Sres. Borja Te-

norio Riveiro y Manuel Ángel Garcia Caballero,

y como Director Suplente al Sr. Pedro Eugenio

Aramburu. Los Directores Titulares y Suplentes

designados constituyen domicilio especial en

Suipacha 1111, piso 18°, CABA. Por Asamblea

Ordinaria del 04/01/2016 se resolvió por unani-

midad de votos: (i) aceptar la renuncia presen-

tada por el Sr. Manuel Ángel Garcia Caballero a

su cargo de Director Titular; (ii) designar en su

reemplazo al Sr. Adrián Fernández; y (iii) ratifi-

car en sus cargos de Directores Titulares a los

Sres. Borja Tenorio Riveiro y Eduardo Genta, y

en su cargo de director suplente de la Sociedad

al Sr. Pedro Eugenio Aramburu. Autorizado se-

gún instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 04/01/2016

Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217

C.P.A.C.F.

e. 14/01/2016 N° 1486/16 v. 14/01/2016