PRODUCTOS HARMONY S.G.R.

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PRODUCTOS HARMONY SGR convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 22 de febrero de 2016 a las 11 hs. en

Segunda

1° convocatoria y 12 hs. en 2° convocatoria, en

la sede de 25 de Mayo 555 piso 16 de CABA,

con el siguiente orden del día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea; 2) Modificación de la denominación social,

artículo 1° del Estatuto Social; 3) Modificación

del valor nominal de las acciones, artículo 16

del Estatuto Social; 4) Consideración de la ges-

tión del Consejo de Administración durante el

ejercicio 2015 y fijación de su remuneración;

5) Designación por renuncia de los miembros

del Consejo de Administración, por parte de las

acciones Clase “B” y Clase “A”, conforme al art.

26 del Estatuto Social; 6) Consideración de la

gestión de la Comisión Fiscalizadora durante

el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración;

7) Designación por renuncia de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por las acciones

Clase “B” y Clase “A”, conforme al art. 34 del

Estatuto Social; 8) Autorizaciones para efectuar

los correspondientes trámites de inscripción

ante la IGJ; 9) Modificación de domicilio fiscal,

comercial y legal. NOTA: para participar en la

Asamblea los socios deben cursar comuni-

cación con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

a fin de que se los inscriba en el Registro de

Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha

29/05/2013 DE ELECCION DE AUTORIDADES

ROBERTO LUIS SZYKULA - Presidente

e. 11/01/2016 N° 585/16 v. 15/01/2016