HARAS PINO SOLO S.A.

HARAS PINO SOLO S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria el día 12/02/2016 a

las 16,00 hs. y a las 17,00 hs. en segunda convo-

catoria a realizarse en Moreno 1949 CABA. Para

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación

de autoridades de la asamblea: Presidente y

Secretario; 2) Designar dos accionistas para

suscribir el acta; 3) Documentación del Art.

234 Inc. 1° Ley 19550 del ejercicio cerrado el

31/07/2015; 4) Resultado del ejercicio y su apli-

cación; 5) Acuerdo de pago con deudores mo-

rosos por expensas; 6) Gestión del directorio y

su remuneración;;7) Gestión Sindicatura y su re-

muneración; 8) Número de Directores Titulares

y Suplentes y su designación; 9) Designación

Síndico Titular y Suplente; 10) Capitalización del

ajuste de capital y emisión de nuevas acciones.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria

el 12/02/2016 a las 18,00 hs. y a las 19,00 hs. en

segunda convocatoria a realizarse en Moreno

1949 CABA. Para tratar el siguiente orden del

día: 1) Designar autoridades de la Asamblea:

Presidente y Secretario; 2) Designar dos accio-

nistas para firmar el acta; 3) Instalación cerco

perimetral eléctrico; 4) Corredor luz perimetral;

5) Red de fibra óptica; 6) Sensores perimetrales;

7) Evaluar medidas de urgencia por la adminis-

tración; 8) Oferentes y presupuestos; 9) Ejecu-

ción de tareas y adquisición de equipamientos

en función de los fondos recaudados.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 28/05/2014 ROBERTO

MARCOS ALONSO - Presidente

e. 15/01/2016 N° 1620/16 v. 21/01/2016