HIDRONEUQUEN S.A.

HIDRONEUQUEN S.A.

Convócase a los señores accionistas de Hidro-

neuquén S.A. a Asamblea General Extraordi-

naria de Accionistas para el día 12 de febrero

de 2016, a las 17:00 horas, a ser celebrada en

Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, domicilio éste que no es la sede

social, para tratar el siguiente: Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para que

firmen el acta.

2) Consideración de la fusión por absorción

de Sociedad Argentina de Energía S.A., Hidro-

neuquén S.A. (“HNQ”), y Operating S.A., como

absorbidas, por parte de Central Puerto S.A.,

como absorbente, en los términos del artículo

82, siguientes y concordantes, de la Ley Gene-

ral de Sociedades y normas complementarias.

Consideración de: (i) Compromiso Previo de

Fusión; (ii) Estados Especiales de Situación Fi-

nanciera de HNQ, confeccionados al 30 de sep-

tiembre de 2015, Estado Especial de Situación

Financiera Consolidado de Fusión al 30 de sep-

tiembre de 2015 y los respectivos informes de la

Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de

la Sociedad; (iii) el Prospecto de Fusión presen-

tado ante la Comisión Nacional de Valores; (iv)

autorización para la suscripción, en nombre y

representación de HNQ, del Acuerdo Definitivo

Sección

BOLETIN

de Fusión; y (v) autorización para la realización

de los trámites correspondientes ante las au-

toridades de contralor pertinentes y toda otra

que sea necesaria y facultad del Directorio de

efectuar modificaciones que eventualmente su-

gieran los organismos de control en la relación

a la Fusión.

3) Consideración de la disolución anticipada de

HNQ sin Liquidación como consecuencia de la

Fusión. Autorización para la realización de los

trámites correspondientes ante las autoridades

de contralor pertinentes y toda otra que sea

necesaria y facultad del Directorio de efectuar

modificaciones que eventualmente sugieran los

organismos de control en la relación a la Diso-

lución de la Sociedad.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar comunicación a la So-

ciedad, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley

General de Sociedades 19.550. La atención se

realizará de lunes a viernes, excepto feriados,

en el horario de 9 a 17 horas en la Avenida To-

más Edison 2701, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 15/12/2015 José María Vaz-

quez - Presidente

e. 15/01/2016 N° 1682/16 v. 21/01/2016