LABORATORIO VANNIER S.A.

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Se hace saber (art. 10, ley 19550) que por

Acta de Asamblea Extraordinaria N° 29, del

30/12/2015, se resolvió las siguientes reformas

al estatuto social: 1) Reformar el art. 10°, para

(a) reemplazar “art. 1881 del Código Civil” por

“art. 375 del Código Civil y Comercial”; e (b)

incorporar la siguiente previsión: el Directorio

deberá recabar el previo consentimiento y

apoderamiento especial por parte de la Asam-

blea General de Accionistas para llevar a cabo

las siguientes actuaciones: (i) contratar, desig-

nar o despedir al director general de la Socie-

dad o acordar su remuneración; (ii) revisar y

aprobar los informes del personal ejecutivo de

la Sociedad; (iii) aprobar el presupuesto anual

y el plan de inversiones; (iv) otorgar y revocar

poderes especiales para actuar en nombre y

por cuenta de la Sociedad; (v) aprobar la venta

de activos o valores de la Sociedad por mon-

tos superiores a US$ 10.000 o que supongan

un cambio sustancial en la estructura, la acti-

vidad o el ámbito de actuación de la Sociedad;

(vi) celebrar contratos de préstamo, crédito o

cualquier otro que suponga endeudar a la So-

ciedad o gravar sus activos mediante prenda,

hipoteca o cualquier otro derecho de garan-

tía real o personal; (vii) otorgar financiación a

terceros; (viii) celebrar contratos de alquiler,

leasing, renting con terceros; (ix) acordar unio-

nes temporales de empresas o sociedades

conjuntas con terceros; (x) decidir respecto

de la creación de planes de pensiones, o cual-

quier otro tipo de beneficios para el personal

de la Sociedad. 2) Reformar el art. 13°, para

modificar la fecha de cierre del ejercicio social,

fijándola para el 31 de diciembre de cada año.

Autorizado según instrumento privado Acta

de Asamblea Extraordinaria N° 29 de fecha

30/12/2015

Maximo Mochkovsky - T°: 112 F°: 613 C.P.A.C.F.

e. 15/01/2016 N° 1741/16 v. 15/01/2016