NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del

Estatuto Social, el Directorio cumple en con-

Viernes 15 de enero de 2016

vocar a los señores accionistas a Asamblea

Ordinaria, en primera convocatoria y segunda

convocatoria para el 3 de febrero de 2016 a

las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede

social sita en Reconquista 1088 9no. Piso, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea, conjuntamente con

el Presidente y un Síndico Titular;

2º) Consideración de los motivos de la con-

vocatoria a Asamblea fuera de los términos

legales establecidos;

3°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,

Anexos, Información complementaria e Infor-

me de la Comisión Fiscalizadora, correspon-

dientes al ejercicio económico terminado el

31 de diciembre de 2014;

4°) Consideración y destino de los resultados

(ganancia) del ejercicio considerado;

5°) Consideración de las remuneraciones a

los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de diciembre de

2014;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán pre-

sentar sus acciones o certificados de depó-

sito en banco, para su registro en el libro de

Asistencia a Asambleas en el domicilio de la

sociedad, Reconquista 1088, 9° Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el 28 de

enero de 2016, de lunes a viernes en el hora-

rio de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los

señores accionistas concurrir con media hora

de anticipación a la fijada para la Asamblea a

fin de acreditar su personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de ene-

ro de 2016

Suscribe el presente aviso el Dr. Matías M.

Brea en su carácter de Presidente Electo por

Asamblea Ordinaria de accionistas del 28 de

abril de 2015 (Acta Nro. 10) y reunión de direc-

torio del 28 de abril de 2015 (Acta Nro. 127).

Matías M. Brea

Presidente

designado segun instrumento privado acta

de directorio 127 de fecha 28/4/2015 matias

maria brea - Presidente

e. 11/01/2016 N° 1164/16 v. 15/01/2016