PRODUCTOS HARMONY S.G.R.

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PRODUCTOS HARMONY SGR convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 22 de febrero de 2016 a las 11 hs.

en 1° convocatoria y 12 hs. en 2° convoca-

toria, en la sede de 25 de Mayo 555 piso 16

de CABA, con el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea; 2) Modificación de la

denominación social, artículo 1° del Estatuto

Social; 3) Modificación del valor nominal de

las acciones, artículo 16 del Estatuto Social;

4) Consideración de la gestión del Consejo

de Administración durante el ejercicio 2015 y

fijación de su remuneración; 5) Designación

por renuncia de los miembros del Consejo

de Administración, por parte de las acciones

Clase “B” y Clase “A”, conforme al art. 26 del

Estatuto Social; 6) Consideración de la ges-

tión de la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio 2015 y fijación de su remuneración;

7) Designación por renuncia de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por las accio-

nes Clase “B” y Clase “A”, conforme al art.

34 del Estatuto Social; 8) Autorizaciones para

efectuar los correspondientes trámites de

inscripción ante la IGJ; 9) Modificación de

domicilio fiscal, comercial y legal. NOTA: para

participar en la Asamblea los socios deben

cursar comunicación con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea, a fin de que se los inscriba

en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha

29/05/2013 DE ELECCION DE AUTORIDADES

ROBERTO LUIS SZYKULA - Presidente

e. 11/01/2016 N° 585/16 v. 15/01/2016