titulares (uno por cada clase de acciones) y ENTERPRISE PUBLICIDAD S.A.

titulares (uno por cada clase de acciones) y ENTERPRISE PUBLICIDAD S.A.

4 directores suplentes (uno por cada clase de

Por Asamblea Extraordinaria Unánime del acciones); modifica el plazo de duración del

4/9/2015 se reformó el Estatuto Social, a sa- mandato: 2 ejercicios; y establece quórum

ber: Modificación del Objeto Social “ARTÍCU- para sesionar: mayoría absoluta de titulares

LO TERCERO: La sociedad tiene por objeto y resuelve: por el voto afirmativo de la mitad

dedicarse en el país o en el extranjero, por más uno de votos presentes, reformando el

Artículo Noveno; Adecúa la garantía de los cuenta propia o de terceros y/o asociada a

terceros, exclusivamente a la actividad finan- directores a la normativa y reglamentaciones

ciera y de inversión: mediante inversiones y/o vigentes, reformando el Artículo Décimo; Mo-

aportes a particulares y/o empresas y/o so- difica la representación legal: Presidente o

ciedades constituidas y/o a constituirse, sean Vicepresidente en su caso, reformando el Ar-

nacionales y/o extranjeras, para operaciones tículo Décimo Segundo; Modifica el régimen

realizadas y/o en curso de realización y/o a para las asambleas, modificando el Artículo

realizarse; Tomar y/u otorgar préstamos a in- Décimo Cuarto: “ARTÍCULO DÉCIMO CUAR-

tereses financieros, en general en toda clase TO: Las asambleas se regirán por lo que se

de créditos garantizados con cualquiera de estable¬ce en este estatuto y en forma sub-

los medios previstos por la legislación o sin sidiaria y supletoria, por lo establecido en los

garantía, a corto o largo plazo; Adquisición, artículos 233 a 244 y concordantes de la ley

enajenación, transferencia y/o compraventa 19550. Serán convocadas de conformidad

de títulos, acciones, deventures, letras, fac- con el artículo 237 de la Ley 19550, pudiendo

turas y cualquier otro valor mobiliario en ge- convocarse simultáneamente en primera y

neral, títulos, bonos y papeles de crédito de segunda convocatoria, y en doble carácter

cualquier tipo o modalidad, nacionales o ex- de Ordinaria y Extraordinaria. En el supuesto

tranjeras, creados o a crearse; Constitución, de convocatorias simultáneas, si fuere citada

aceptación, otorgamiento y/o negociación de para celebrarse en el mismo día, deberá serlo

avales, garantías, cauciones y/o fianzas. Que- con un intervalo no inferior a una hora de la

dan expresamente excluidas las operaciones fijada para la primera convocatoria. La asam-

a que se refiere la Ley de Entidades Financie- blea podrá celebrarse sin publicación de la

ras u otras que requieran concurso público. convocatoria cuando se reúnan accionistas

Para su cumplimiento la sociedad tendrá que representen la totalidad del capital social

plena capacidad jurídica para adquirir dere- y las decisiones se adopten por unanimidad

chos, contraer obligaciones y realizar todo de las acciones con derecho a voto.”; Modifi-

tipo de actos y operaciones relacionados con ca el quórum y mayorías para las Asambleas,

su objeto, que no estén prohibidos por la ley estableciendo quórum y mayorías especia-

o por el presente Estatuto.”; Eliminación las les para ciertas decisiones, modificando el

actuales clases A y B de acciones; modificar Artículo Décimo Quinto. Finalmente por la

el valor nominal de la totalidad de las accio- misma Asamblea y reunión de directorio del

nes de $ 0,01 a $ 1 V/N cada una, y estable- 7/9/15, en función de la reforma de estatuto,

cer que la totalidad de las acciones tendrán cesan en sus cargos todos los directores ti-

derecho a un voto por acción. Se elimina la tulares: Ricardo Julio Klahr, Marcelo Andrés

posibilidad de aumento de capital por asam- Wertheimer, Francisco Martos y Eduardo Raúl

blea ordinaria. Se establecen 4 nuevas Clases Boiero y la Directora Suplente: Silvia Alejan-

de acciones, Clases A, B, C y D. En virtud de dra Marino; eligiéndose nuevo Directorio por

ello, el capital social queda establecido en clases de acciones, a saber: Presidente: Ri-

$ 130.000, representado por 37.700 acciones cardo Julio Klahr (por la Clase A de Acciones),

ordinarias nominativas no endosables Clase Vicepresidente: Marcelo Andrés Wertheimer

A de valor nominal $ 1 y con derecho a un (por la Clase B de Acciones), Directores Ti-

voto por acción; 37.700 acciones ordinarias tulares: Francisco Martos (por la Clase C de

nominativas no endosables Clase B de valor Acciones) y Eduardo Raúl Boiero (por la Clase

nominal $ 1 y con derecho a un voto por ac- D de Acciones); Directores Suplentes: Brian

ción; 27.300 acciones ordinarias nominativas Ezequiel Klahr (por la Clase A de Acciones),

no endosables Clase C de valor nominal $ 1 y Nicolás Wertheimer (por la Clase B de Accio-

con derecho a un voto por acción y 27.300 ac- nes), Federico Nicolás Martos (por la Clase C

ciones ordinarias nominativas no endosables de Acciones) y Silvia Alejandra Marino (por

Clase D de valor nominal $ 1 y con derecho a la Clase D de Acciones). Todos (titulares y

un voto por acción; Aumentar el capital social suplentes) aceptaron el cargo constituyendo

de $ 130.000 a $ 780.000, o sea en la suma de domicilio especial Beruti 2426 CABA. Autori-

$ 650.000 mediante la emisión de 188.500 ac- zado según instrumento privado ASAMBLEA

ciones ordinarias nominativas no endosables EXTRAORDINARIA de fecha 04/09/2015

Clase A de valor nominal $ 1 y con derecho

Corina Verónica Leoni - T°: 64 F°: 787 C.P.A.C.F. a un voto por acción; 188.500 acciones ordi-

narias nominativas no endosables Clase B de

valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por

e. 15/01/2016 N° 1646/16 v. 15/01/2016