HARAS PINO SOLO S.A.

HARAS PINO SOLO S.A.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria el día

12/02/2016 a las 16,00 hs. y a las 17,00 hs. en

segunda convocatoria a realizarse en More-

no 1949 CABA. Para tratar el siguiente orden

del día: 1) Designación de autoridades de la

asamblea: Presidente y Secretario; 2) Desig-

nar dos accionistas para suscribir el acta;

3) Documentación del Art. 234 Inc. 1° Ley

19550 del ejercicio cerrado el 31/07/2015;

4) Resultado del ejercicio y su aplicación;

5) Acuerdo de pago con deudores morosos

por expensas; 6) Gestión del directorio y

su remuneración;;7) Gestión Sindicatura y

su remuneración; 8) Número de Directores

Titulares y Suplentes y su designación; 9)

Designación Síndico Titular y Suplente; 10)

Capitalización del ajuste de capital y emisión

de nuevas acciones.

Se convoca a Asamblea General Extraordi-

naria el 12/02/2016 a las 18,00 hs. y a las

19,00 hs. en segunda convocatoria a reali-

zarse en Moreno 1949 CABA. Para tratar el

siguiente orden del día: 1) Designar autorida-

des de la Asamblea: Presidente y Secretario;

2) Designar dos accionistas para firmar el

acta; 3) Instalación cerco perimetral eléctri-

co; 4) Corredor luz perimetral; 5) Red de fibra

óptica; 6) Sensores perimetrales; 7) Evaluar

medidas de urgencia por la administración;

8) Oferentes y presupuestos; 9) Ejecución

de tareas y adquisición de equipamientos en

función de los fondos recaudados.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 28/05/2014 RO-

BERTO MARCOS ALONSO - Presidente

e. 15/01/2016 N° 1620/16 v. 21/01/2016