HARAS PINO SOLO S.A.

HARAS PINO SOLO S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria el día 12/02/2016 a las

16,00 hs. y a las 17,00 hs. en segunda convocatoria

a realizarse en Moreno 1949 CABA. Para tratar el

siguiente orden del día: 1) Designación de autori-

dades de la asamblea: Presidente y Secretario; 2)

Designar dos accionistas para suscribir el acta; 3)

Documentación del Art. 234 Inc. 1° Ley 19550 del

ejercicio cerrado el 31/07/2015; 4) Resultado del

ejercicio y su aplicación; 5) Acuerdo de pago con

deudores morosos por expensas; 6) Gestión del

directorio y su remuneración;;7) Gestión Sindica-

tura y su remuneración; 8) Número de Directores

Titulares y Suplentes y su designación; 9) Designa-

ción Síndico Titular y Suplente; 10) Capitalización

del ajuste de capital y emisión de nuevas acciones.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria

el 12/02/2016 a las 18,00 hs. y a las 19,00 hs. en

segunda convocatoria a realizarse en Moreno 1949

CABA. Para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signar autoridades de la Asamblea: Presidente y

Secretario; 2) Designar dos accionistas para firmar

el acta; 3) Instalación cerco perimetral eléctrico;

4) Corredor luz perimetral; 5) Red de fibra óptica;

6) Sensores perimetrales; 7) Evaluar medidas

de urgencia por la administración; 8) Oferentes y

presupuestos; 9) Ejecución de tareas y adquisición

de equipamientos en función de los fondos recau-

dados.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 28/05/2014 ROBERTO

MARCOS ALONSO - Presidente

e. 15/01/2016 N° 1620/16 v. 21/01/2016