HIDRONEUQUEN S.A.

HIDRONEUQUEN S.A.

Convócase a los señores accionistas de Hidro-

neuquén S.A. a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas para el día 12 de febrero de 2016,

a las 17:00 horas, a ser celebrada en Av. Tomás

Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

domicilio éste que no es la sede social, para tratar

el siguiente: Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para que

firmen el acta.

2) Consideración de la fusión por absorción de

Sociedad Argentina de Energía S.A., Hidroneu-

quén S.A. (“HNQ”), y Operating S.A., como absor-

bidas, por parte de Central Puerto S.A., como ab-

sorbente, en los términos del artículo 82, siguientes

y concordantes, de la Ley General de Sociedades

y normas complementarias. Consideración de: (i)

Sección

BOLETIN

Compromiso Previo de Fusión; (ii) Estados Espe-

ciales de Situación Financiera de HNQ, confeccio-

nados al 30 de septiembre de 2015, Estado Espe-

cial de Situación Financiera Consolidado de Fusión

al 30 de septiembre de 2015 y los respectivos

informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor

Externo de la Sociedad; (iii) el Prospecto de Fusión

presentado ante la Comisión Nacional de Valores;

(iv) autorización para la suscripción, en nombre y

representación de HNQ, del Acuerdo Definitivo de

Fusión; y (v) autorización para la realización de los

trámites correspondientes ante las autoridades de

contralor pertinentes y toda otra que sea necesaria

y facultad del Directorio de efectuar modificacio-

nes que eventualmente sugieran los organismos

de control en la relación a la Fusión.

3) Consideración de la disolución anticipada de

HNQ sin Liquidación como consecuencia de la

Fusión. Autorización para la realización de los

trámites correspondientes ante las autoridades de

contralor pertinentes y toda otra que sea necesaria

y facultad del Directorio de efectuar modificacio-

nes que eventualmente sugieran los organismos

de control en la relación a la Disolución de la So-

ciedad.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los accionistas

deberán cursar comunicación a la Sociedad, con

no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha fijada para la Asamblea, conforme a lo

dispuesto en el art. 238 de la Ley General de So-

ciedades 19.550. La atención se realizará de lunes

a viernes, excepto feriados, en el horario de 9 a 17

horas en la Avenida Tomás Edison 2701, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta de di-

rectorio de fecha 15/12/2015 José María Vazquez

- Presidente

e. 15/01/2016 N° 1682/16 v. 21/01/2016