QUIMBEL S.A.

QUIMBEL S.A.

CONVOCATORIA.

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 11 de

Febrero de 2016 a las 15 hs. en Primera Convo-

catoria, y a las 16 hs. en Segunda Convocatoria,

ambas, en Pico 1641 4º Piso “A” de C.A.B.A., a fin

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Informe motivos Convocatoria a Asamblea

fuera de termino.

2º) Consideración de la documentación corres-

pondiente los ejercicios cerrados al 31/03/2014 y

31/03/2015. Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550. Des-

tino del resultado del ejercicio.

3º) Tratamiento de la gestión del Directorio.

4º) Consideración de dispensar al Directorio de la

confección de la Memoria de acuerdo con los re-

querimientos de información previstos por la R.G.

(IGJ) 4/2009.

5º) Honorarios de Directores por ejercicio finaliza-

do el 31/03/2015.

6º) Elección de Directores;

7º) Finalización del Contrato de Locación de la ca-

lle Gamarra 1455 de la C.A.B.A., por vencimiento

de plazo. Decisión del locador de no renovar la

locación. Intimación a desalojar y devolver inmue-

ble al locador. Pago de los arriendos adeudados.

Tratamiento de la continuidad de la actividad co-

mercial de Quimbel S.A.

8º) Designación de dos accionistas para la firma

del acta. Se hace saber a los accionistas que

los libros, estados contables y documentación

respaldatoria del ejercicio fenecido el 31/3/15, se

encuentran a su disposición en el domicilio sito en

la calle Pico 1641, 4º Piso “A” de C.A.B.A., de lunes

a viernes de 10 hs. a 15 hs. (Estudio Rosenblat).

Los Señores accionistas deberán comunicar su

asistencia de conformidad al art. 238 de la ley

19.550, al domicilio arriba indicado. Publíquese por

cinco días.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea Gral Ordinaria de fecha 12/12/2007 Da-

niel Leonardo Rabinovich - Presidente

e. 18/01/2016 N° 2119/16 v. 22/01/2016