ROMERAL S.A.

ROMERAL S.A.

Inscripta en IGJ bajo el Número 3335 Libro 118

Tomo A de SA, comunica que la Asamblea Ge-

Martes 19 de enero de 2016

neral Ordinaria y Extraordinaria celebrada con

fecha 17/11/15, resolvió ratificar lo resuelto por

la Asamblea de fecha 22/10/14, a saber: 1) el au-

mento de capital social a la suma de 2.381.887

mediante la (i) capitalización de cuentas del

patrimonio neto por la suma de $ 965.631 y (ii)

mediante la emisión de 1.404.256 nuevas accio-

nes ordinarias, con derecho a cinco votos por

acción y de valor nominal $ 1 cada una; modifi-

cando el artículo cuarto del estatuto social; y 2)

la modificación del artículo noveno del estatuto

social (garantía de los directores); ratificando

asimismo todo lo actuado con posterioridad.

Autorizada: Cecilia Pasqualis por Acta de

Asamblea del 17/11/2015.

Autorizado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

de fecha 17/11/2015

Cecilia María Pasqualis - T°: 105 F°: 999 C.P.A.C.F.

e. 19/01/2016 N° 2377/16 v. 19/01/2016