ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS

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(ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 03 de Febrero de 2016 a las 11 hs. en primer

y segunda convocatoria, en el domicilio social, Av.

Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta.

2) Análisis de la oferta de compra de los inmuebles

sitos en Maipú 53/71, de la Ciudad de Buenos Ai-

res, aprobación de su venta y de las condiciones

de la venta a pactar con el comprador. 3) Conferir

las autorizaciones necesarias en relación a lo re-

suelto en los puntos precedentes. EL DIRECTO-

RIO. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas

titulares de acciones nominativas no endosables

que para asistir a la Asamblea deberá cursar co-

municación con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede

social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 30/10/2015 Roberto

Pascual Ferraro - Presidente

e. 18/01/2016 N° 2037/16 v. 22/01/2016