CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse en la sede social

sita en Avenida Pueyrredon 1341, CABA, el

12/02/2016 a la hora 14:00 en 1ra. convoca-

toria y a la hora 15 en 2da. convocatoria, a

efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el acta; 2) Información, y en su caso

aprobación de los motivos por los cuales la

Asamblea se celebra fuera del término esta-

blecido en el artículo 234 de la Ley de Socie-

dades Comerciales; 3) Consideración de la

documentación prevista por el artículo 234,

inciso 1 de la Ley 19550 y sus modificacio-

nes correspondientes, al ejercicio finalizado

el 31 de mayo de 2015; 4) Consideración de

la gestión de los Directores y Síndicos; 5)

Destino de las utilidades, incluyendo en su

caso distribución de dividendos en acciones;

6) Retribución de los miembros del Directo-

rio, aún en exceso de los límites estableci-

dos por el artículo 261 de la Ley 19550; 7)

Retribución de la sindicatura; 8) Fijación del

número de directores y su elección; 9) Desig-

nación de síndicos (omitida en el Orden del

Día de la asamblea de fecha 10/12/2014); 10)

Modificación del Estatuto, en la medida ne-

cesaria, para adecuarlo a las decisiones que

adopte la Asamblea respecto de los puntos

anteriores.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 23/9/2015 ricardo ignacio

kennedy - Presidente

e. 18/01/2016 N° 2144/16 v. 22/01/2016