HIDRONEUQUEN S.A.

HIDRONEUQUEN S.A.

Convócase a los señores accionistas de

Hidroneuquén S.A. a Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas para el día 12

de febrero de 2016, a las 17:00 horas, a ser

celebrada en Av. Tomás Edison 2701, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, domicilio

éste que no es la sede social, para tratar el

siguiente: Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para que

firmen el acta.

2) Consideración de la fusión por absorción

de Sociedad Argentina de Energía S.A., Hi-

droneuquén S.A. (“HNQ”), y Operating S.A.,

como absorbidas, por parte de Central Puer-

to S.A., como absorbente, en los términos

del artículo 82, siguientes y concordantes,

de la Ley General de Sociedades y normas

complementarias. Consideración de: (i)

Compromiso Previo de Fusión; (ii) Estados

Especiales de Situación Financiera de HNQ,

confeccionados al 30 de septiembre de

2015, Estado Especial de Situación Finan-

ciera Consolidado de Fusión al 30 de sep-

tiembre de 2015 y los respectivos informes

de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor

Externo de la Sociedad; (iii) el Prospecto

de Fusión presentado ante la Comisión Na-

cional de Valores; (iv) autorización para la

suscripción, en nombre y representación de

HNQ, del Acuerdo Definitivo de Fusión; y (v)

autorización para la realización de los trámi-

tes correspondientes ante las autoridades de

contralor pertinentes y toda otra que sea ne-

cesaria y facultad del Directorio de efectuar

modificaciones que eventualmente sugieran

los organismos de control en la relación a la

Fusión.

3) Consideración de la disolución anticipada

de HNQ sin Liquidación como consecuencia

de la Fusión. Autorización para la realiza-

ción de los trámites correspondientes ante

las autoridades de contralor pertinentes y

toda otra que sea necesaria y facultad del

Directorio de efectuar modificaciones que

eventualmente sugieran los organismos de

control en la relación a la Disolución de la

Sociedad.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar comunicación a la So-

ciedad, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asam-

blea, conforme a lo dispuesto en el art. 238

de la Ley General de Sociedades 19.550. La

atención se realizará de lunes a viernes, ex-

cepto feriados, en el horario de 9 a 17 horas

en la Avenida Tomás Edison 2701, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta

de directorio de fecha 15/12/2015 José María

Vazquez - Presidente

e. 15/01/2016 N° 1682/16 v. 21/01/2016