QUIMBEL S.A.

QUIMBEL S.A.

CONVOCATORIA.

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 11 de

Febrero de 2016 a las 15 hs. en Primera Convo-

catoria, y a las 16 hs. en Segunda Convocatoria,

ambas, en Pico 1641 4º Piso “A” de C.A.B.A., a fin

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Informe motivos Convocatoria a Asamblea

fuera de termino.

2º) Consideración de la documentación corres-

pondiente los ejercicios cerrados al 31/03/2014

y 31/03/2015. Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550.

Destino del resultado del ejercicio.

3º) Tratamiento de la gestión del Directorio.

4º) Consideración de dispensar al Directorio de la

confección de la Memoria de acuerdo con los re-

querimientos de información previstos por la R.G.

(IGJ) 4/2009.

5º) Honorarios de Directores por ejercicio finali-

zado el 31/03/2015.

6º) Elección de Directores;

Segunda

7º) Finalización del Contrato de Locación de

la calle Gamarra 1455 de la C.A.B.A., por ven-

cimiento de plazo. Decisión del locador de no

renovar la locación. Intimación a desalojar y de-

volver inmueble al locador. Pago de los arrien-

dos adeudados. Tratamiento de la continuidad

de la actividad comercial de Quimbel S.A.

8º) Designación de dos accionistas para la

firma del acta. Se hace saber a los accionis-

tas que los libros, estados contables y docu-

mentación respaldatoria del ejercicio feneci-

do el 31/3/15, se encuentran a su disposición

en el domicilio sito en la calle Pico 1641, 4º

Piso “A” de C.A.B.A., de lunes a viernes de

10 hs. a 15 hs. (Estudio Rosenblat).

Los Señores accionistas deberán comunicar su

asistencia de conformidad al art. 238 de la ley

19.550, al domicilio arriba indicado. Publíquese por

cinco días.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea Gral Ordinaria de fecha 12/12/2007

Daniel Leonardo Rabinovich - Presidente

e. 18/01/2016 N° 2119/16 v. 22/01/2016