TOREDO S.A.

TOREDO S.A.

Número Correlativo de la Inspección General de

Justicia: 1.679.421. Se convoca a los señores Ac-

cionistas de TOREDO S.A. a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas conforme las normas

legales vigentes para el día 02 de febrero de 2016

a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11

horas en segunda convocatoria en Av. Corrientes

327, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

“ORDEN DEL DÍA”

1) Designación de accionistas para firmar el

acta de Asamblea.

2) Remoción del Sr. Miguel Claudio Schnock a su

cargo de Vicepresidente y Director Titular de la

Sociedad. Designación de un nuevo miembro del

Directorio en reemplazo del Director saliente.

3) Ratificación del acta de Directorio de fecha

05/01/2016 mediante la cual se revocó la totalidad

de los poderes conferidos a los Sres. Miguel Clau-

dio Schnock y Andrés Ricardo Schnock.

NOTA: Se informa a los señores accionistas que en

virtud de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto

de los Estatutos Sociales, para tener derecho a

asistencia y voto en la Asamblea Ordinaria deberán

cursar comunicación de asistencia de conformidad

con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de

General de Sociedades N° 19.550 en la sede social

de la Av. Corrientes 327, piso 3º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 horas, has-

ta el día 27 de enero de 2016 inclusive. Declaramos

que la sociedad se encuentra comprendida en el

artículo 299 de la Ley 19.550 de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 45 de fe-

cha 20/05/2015 Carlos Ulrico Màximo Leonhardt

- Presidente

e. 15/01/2016 N° 2308/16 v. 21/01/2016