BOLDT S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de

febrero de 2016, a las 12:00 horas, en primera

convocatoria, en la sede social sita en la calle

Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de los documentos pres-

criptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley

N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, todos ellos

correspondientes al 73° ejercicio económico

cerrado al 31 de octubre de 2015.

3. Consideración de los resultados no asigna-

dos del ejercicio que ascienden a la suma de

$ 256.336.466. Consideración de la propuesta

del Directorio de distribuir dividendos en efec-

tivo por un monto de $ 36.000.000. Conside-

ración de la propuesta del Directorio de distri-

buir dividendos en acciones por un monto de

$ 150.000.000, equivalente al 33,3% del capital

social.

4. Consideración del aumento del capital social

por la suma de $ 150.000.000, hasta alcanzar la

suma de $ 600.000.000, mediante la capitaliza-

ción de la suma de $ 150.000.000 de la cuenta

“resultados no asignados” y la consecuente

emisión de 150.000.000 acciones ordinarias

escriturales, con derecho a un voto por acción,

de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al

Directorio para realizar los trámites adminis-

trativos necesarios para la instrumentación y

registración del aumento de capital y para fijar

los términos y condiciones de la emisión de ac-

ciones, con facultad de delegar.

5. Consideración de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre

de 2015 por $ 10.371.281.

7. Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora.

8. Consideración de las remuneraciones al

Contador certificante por el ejercicio cerrado al

31 de octubre de 2015.

Sección

BOLETIN

9. Elección de cuatro Directores titulares y de

Directores suplentes en igual o menor número,

con mandato por dos ejercicios según artículo

9 del Estatuto social.

10. Designación de tres Síndicos titulares y tres

Síndicos suplentes con mandato por un ejerci-

cio.

11. Designación del Contador que certificará los

estados financieros correspondientes al ejerci-

cio con cierre al 31 de octubre de 2016.

12. Fijación del Presupuesto para el Comité de

Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Para asistir a la asamblea los accionistas debe-

rán depositar la constancia de las cuentas de

acciones escriturales a su nombre librada por

la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257,

piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

11:00 a 15:00 horas, hasta el día 12 de Febrero

de 2016, inclusive.

Se hace constar que a efectos de tratar los pun-

tos 3 y 4 del orden del día, la asamblea revestirá

el carácter de extraordinaria, siendo necesario

un quórum del 60% de las acciones con dere-

cho a voto.

Designado según instrumento privado acta de

directorio n° 1055 del 11/02/2015 Antonio Angel

Tabanelli - Presidente

e. 20/01/2016 N° 2969/16 v. 26/01/2016