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Reforma Arts 5 y 15 del Estatuto. Por Acta de

Asamblea del 15/01/16 se aprobó la reforma

del Art 5 del Estatuto de acuerdo al siguiente

texto: “CAPITAL, ACCIONES TITULOS DE DEU-

DA. ARTICULO QUINTO. El capital social es

de $ 57.670 representado por 57.670 acciones

ordinarias nominativas no endosables de valor

nominal $ 1 cada una y de 1 voto por acción. Por

decisión de la Asamblea, la Sociedad podrá so-

licitar a las autoridades competentes que todas

o algunas clases de acciones de la Sociedad

sean admitidas a la oferta pública y cotización

www.boletinoficial.gob.ar

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual

Nº 5.218.874

Domicilio legal

Suipacha 767-C1008AAO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas

Jueves 21 de enero de 2016

en bolsas y/o mercados de valores del país y/o

del exterior. En tanto la sociedad este autoriza-

da a hacer oferta pública de sus acciones, la

evolución del capital figurará en los balances de

la Sociedad conforme resulte de los aumentos

inscriptos en el Registro Público de Comercio” y

se aprobó la reforma del Art 15 del Estatuto de

acuerdo al siguiente texto: “ADMINISTRACION.

ARTICULO DECIMO QUINTO. La dirección y

administración de la Sociedad estará a cargo de

un Directorio, integrado por el número de miem-

bros que fije la Asamblea, a simple pluralidad de

votos, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5

miembros titulares, los que durarán 3 ejer cicios

en el desempeño de sus funciones pudiendo ser

reelectos indefi nidamente. Deberán permane-

cer en el cargo hasta su reemplazo. La asamble

a podrá elegir también entre 1 y 5 directores

suplentes, por el mismo plazo que los titulares,

a fin de llenar, en el orden de su elección, las

vacantes que se produjeran en el Directorio,

cualquiera sea el motivo de la misma. En caso

de fijarse el número de miembros titulares del di

rectorio en 1, la Asamblea designará un director

suplente. En caso de va cancia, y si mediara

urgencia, el síndico titular, si lo hubiera, designa

rá a los directores suplentes que se requieran,

conforme a lo preceden temente establecido,

durando su mandato hasta la próxima Asamblea

que se celebre. En su primera reunión el direc-

torio designará de entre sus miembros a un Pre-

sidente y a un vicepresidente, que reemplazará

al pri mero en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio se reunirá cuando lo convoque el

presidente o quien lo reemplace, o lo solicite un

direc tor o un síndico en su caso, y sesionará

válidamente con la presencia de la mayoría de

sus miembros. Las resoluciones serán aproba-

das por ma yoría de votos presentes. En caso

de empate, desempatará el presidente o quien

por ausencia o impedimento lo reemplace. Los

directores podrán vo tar por carta poder en re-

presentación de otro u otros directores. El po

derdante tendrá en tales casos la misma res-

ponsabilidad de los directo res presentes. A los

efectos del cómputo del quórum, solo se tendrá

en cuenta a los directores presentes personal-

mente”. Autorizado según ins trumento privado

Acta de Asamblea de fecha 15/01/2016

ROMINA MARIA CONSTANZA SOTO - T°: 73

F°: 978 C.P.A.C.F.

e. 21/01/2016 N° 2865/16 v. 21/01/2016