INTAGRO S.A.

INTAGRO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de INTA-

GRO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 12/02/2016, a las 14.30 horas, en

primera convocatoria y a las 15,30 horas en se-

gunda convocatoria, a realizarse en 25 de Mayo

277, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta conjunta-

mente con el presidente. 2) Otorgamiento de la

dispensa para confeccionar la Memoria en los

términos del art. 1 de la Res. IGJ 6/2006. 3) Tra-

tamiento de los documentos prescriptos por el

art. 234 de la ley 19550 correspondiente al ejerci-

cio económico cerrado el 31 de octubre de 2015.

4) Destino de los resultados acumulados al 31 de

octubre de 2015. 5) Consideración de la gestión

del Directorio y Síndico durante el ejercicio finali-

zado el 31 de Octubre de 2015. 6) Remuneración

correspondiente a los miembros del Directorio y

Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Octu-

bre de 2015. 7) Fijación del número y elección de

los integrantes del Directorio. 8) Elección de los

integrantes de la Sindicatura. 9) Designación de

los auditores externos para dictaminar los esta-

dos contables correspondientes al ejercicio que

finalizará el 31 de Octubre de 2016.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 179 de fecha 23/09/2014 Raul Ro-

berto Meroi - Presidente

e. 19/01/2016 N° 2287/16 v. 25/01/2016