OLDENBURG S.A.

OLDENBURG S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

OLDENBURG SA, para el día 11 de febrero de

2016 a las 9:30 horas, en primera convocatoria

y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en

su sede social sita en Av. Pueyrredón 2110 3° P.

CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de los

documentos establecidos por el artículo 234, in-

ciso 1ro. de la ley 19550 (t.o. 22903), correspon-

dientes a los ejercicios cerrados el 30/09/1996,

30/09/1997, 30/09/1998, 30/09/1999, 30/09/2000,

30/09/2001, 30/09/2002, 30/09/2003, 30/09/2004,

30/09/2005, 30/09/2006, 30/09/2007, 30/09/2008,

30/09/2009, 30/09/2010, 30/09/2011, 30/09/2012,

30/09/2013, 30/09/2014 y 30/09/2015; 3°) Tra-

tamiento de los resultados de los ejercicios, 4°)

Fijación de las remuneraciones al Directorio, 5°)

Aprobación de la gestión del directorio y 6°) Elec-

ción de autoridades.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 21 de fecha 15/5/1996 carlos enrique

haigis - Presidente

e. 22/01/2016 N° 2974/16 v. 28/01/2016