ESTANCIA SAN IGNACIO S.A.

ESTANCIA SAN IGNACIO S.A.

Se convoca a los Sres. socios a las asambleas

generales ordinaria y extraordinaria que se ce-

lebrará en Talcahuano 1297 3* p de la C.A.B.A.,

el 23/2/2016 a 10 hs en primera convocatoria y

11 hs en segunda convocatoria, a fin de consi-

4 OFICIAL Nº 33.303

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas presentes para suscribir el

acta, junto con el presidente. 2) Extravío libros

sociales, regularización de los mismos y con-

vocatoria fuera de término asamblea ordinaria.

3) Elección directores y autoridades sociales.

4) Comunicación donación de acciones por

accionistas e información sobre nueva com-

posición accionaria de la sociedad. 5) Fijación

nuevo domicilio administrativo y fiscal de la

sociedad en la ciudad de Tres Arroyos en la

Pcia. de Bs. As. 6) Modificaciones Estatuto So-

cial relativos a prescindencia de la Sindicatura,

adaptación a moneda de curso legal y eleva-

ción del capital social fuera del quíntuplo, con

renuncia y desistimiento de los accionistas a su

derecho de ejercer la preferencia del artículo

194 LS, adaptación de la garantía de directo-

res a moneda de curso legal, y modificación

y traslado del domicilio social a la ciudad de

Tres Arroyos en la Provincia de Buenos Aires

con las inscripciones registrales pertinentes.

7) Aprobación memorias, balances y estados

contables (situación patrimonial, resultados,

evolución patrimonio neto, flujo de efectivo e

información complementaria) y demás cuentas

y documentos de la sociedad y/o ratificar las

aprobaciones ya realizadas, correspondientes

a los ejercicios económico-financieros años

1999 a 2014 y también ratificar la aprobación

del último balance ejercicio económico-finan-

ciero 1/5/14 al 30/4/15, incluyendo la apro-

bación de la gestión del Directorio en dicho

período. Nota: Los socios deberán presentar

sus acciones o certificados con anticipación

mínima de tres días hábiles a las asambleas.

La memoria, balance y estado de cuentas está

a disposición de los socios desde el 15/2/16.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 42 de fecha 23/12/2015

Maria Leonor Guisasola - Presidente

e. 25/01/2016 N° 3387/16 v. 29/01/2016