ESTANCIA SANTA ELENA S.A.

ESTANCIA SANTA ELENA S.A.

Se llama en primera Convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas para el

12/02/2016, a las 11:00 horas, en Avenida Cór-

doba 817, P 3º, of. 6 de la CABA, para tratar el

siguiente; ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2. Razones del llamado fuera de término;

3. Consideración de los documentos del Art. 234

inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/15;

4. Tratamiento de los resultados de dicho ejercicio;

5. Consideración de la gestión del Directorio;

6. Fijación de los honorarios del Director por el

ejercicio cerrado al 30/06/2015 en exceso del

límite impuesto en el art. 261 de la Ley de So-

ciedades Comerciales;

7. Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y su elección; y

8. Autorización del pago de honorarios al Directo-

rio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de

2015.

Nota: a) Para participar en la Asamblea, los Ac-

cionistas deberán presentar sus títulos o cursar

comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo

establecido por el articulo 238 Ley 19.550, en Ave-

nida. Córdoba Nº 817 Piso 3ero., Of. ”6”, CABA,

de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas; y b) Se

encuentra a disposición (articulo 67 ley 19.550)

copia de la documentación a ser considerada en

esta Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 06/01/2014 Claudio Daniel

Nuñez - Presidente

e. 19/01/2016 N° 2401/16 v. 25/01/2016