MADERO DOS S.A.

MADERO DOS S.A.

Inscripta en IGJ el 25/08/2009 Nº 14484

Libro 45 Tomo Sociedades por Acciones.

Por Asambleas del 11/10/2013 y 07/04/2015,

transcriptas en Esc. 3 del 06/01/2016 Regis-

tro 1055 CABA, los accionistas resolvieron

por unanimidad que el Directorio queda

conformado: PRESIDENTE: Héctor Hugo

TAPIA, DNI 17.334.591, domicilio real en la

calle Charcas 4460, 2º Piso, Departamento

“A”, Ciudad de Buenos Aires; DIRECTOR

SUPLENTE: Victorio Pedro Cándido VANOLI,

DNI 11.786.141, domicilio real en la Avenida

Córdoba 1855, 12º Piso, Departamento “C”,

Ciudad de Buenos Aires. Ambos aceptaron

expresamente los cargos y constituyeron

domicilios especiales en Trinidad Guevara

329 8º Piso, Departamento “I”, Ciudad de

Buenos Aires; y aprobaron la gestión del

Directorio saliente: PRESIDENTE Heraclio

LÓPEZ SEVILLANO, DNI 94.252.699; DIREC-

TOR SUPLENTE Héctor Hugo TAPIA, DNI

17.334.591. Por unanimidad se resolvió el

cambio de la sede social, siendo la anterior

sede social en Lavalle 1619, 1º Piso, Ofici-

na “G” CABA, fijando el mismo en la calle

Trinidad Guevara 329 8º Piso, Departamento

“I”, Ciudad de Buenos Aires donde declaran

se verifica el efectivo funcionamiento de la

dirección y los negocios sociales. Autoriza-

do según instrumento público Esc. Nº 3 de

fecha 06/01/2016 Reg. Nº 1055

leonardo hernan feiguin - Matrícula: 4708 C.E.C.B.A.

e. 25/01/2016 N° 3197/16 v. 25/01/2016