REPAS S.A.

REPAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de RE-

PAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a

celebrarse el día 11 de febrero de 2016 a las 09:00

horas en primera convocatoria, en la calle Recon-

quista 144, piso 15, Oficina “A”, Capital Federal,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º). Designación de dos Accionistas para con-

feccionar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones de la celebra-

ción de la Asamblea fuera de término.

3º) Elección de Síndico titular y suplente, por

un año

4º) Consideración de los documentos determina-

dos por el artículo 234 de la ley 19.550 por el ejerci-

cio finalizado el 31 de agosto de 2015.

5°) Consideración de la gestión del Directorio.

11 Segunda Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.303

6º) Aprobación de Honorarios del Directorio, en

su caso, en exceso del límite del art. 261 de la ley

19.550

7º) Consideración de la gestión de la Sindicatu-

ra, y sus honorarios.

8º) Destino de los resultados del ejercicio.

Para poder asistir a la Asamblea, los señores

accionistas deberán cursar comunicación para

que se los inscriba en el Libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Las comunicaciones y presentaciones, así como

el retiro de ejemplares de los documentos que

se pondrán a consideración de la Asamblea, se

efectuarán en Reconquista 144 Piso 15º Of. ¨A¨, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas. La

comunicación de la intención de asistir deberá

cursarse con un mínimo de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 20/01/2014 Rodol-

fo Schulzen - Presidente

e. 21/01/2016 N° 2761/16 v. 27/01/2016