N° 2993/16 Aviso del Boletín Oficial
Consideración de la propuesta del Directo
Texto del aviso
Consideración de la propuesta del Directo-
ARGENBINGO S.A.
rio de distribuir dividendos en acciones por
un monto de $ 150.000.000, equivalente al
CONVOCATORIA
33,3% del capital social.
Convócase a los accionistas de ARGENBIN-
4. Consideración del aumento del capital so-
GO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a cele-
cial por la suma de $ 150.000.000, hasta al-
brarse el día 11 de Febrero de 2016 a las 15:00 ho-
canzar la suma de $ 600.000.000, mediante
ras en primera convocatoria y a las 16:00 horas en
la capitalización de la suma de $ 150.000.000
segunda convocatoria, en la sede de la Avenida
de la cuenta “resultados no asignados” y la
de Mayo 1370-1* B-de esta Ciudad Autónoma de
consecuente emisión de 150.000.000 accio-
Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
nes ordinarias escriturales, con derecho a un
ORDEN DEL DIA
voto por acción, de valor nominal $ 1 cada
1º) Designación de dos accionistas para redac-
una. Autorización al Directorio para realizar
tar y firmar el acta.
los trámites administrativos necesarios para
2º) Consideración y resolución acerca de la
la instrumentación y registración del au-
documentación prescripta en el inciso 1º del
mento de capital y para fijar los términos y
artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria
condiciones de la emisión de acciones, con
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
facultad de delegar.
Septiembre de 2015.
5. Consideración de la gestión del Directorio 3º) Consideración y resolución respecto de la
y de la actuación de la Comisión Fiscaliza- gestión del Directorio en el período cerrado el
dora. 30 de Septiembre de 2015.
6. Consideración de las remuneraciones al Di- 4º) Consideración y resolución acerca de la
rectorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre remuneración a los Sres. Directores y Síndicos.
de 2015 por $ 10.371.281. 5º) Consideración y resolución respecto del
destino de los resultados que informa el Balan- 7. Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora. ce cerrado el 30 de Septiembre de 2015.
6º) Consideración y resolución acerca del nú- 8. Consideración de las remuneraciones al
mero de directores y su elección por el término Contador certificante por el ejercicio cerrado al
de dos ejercicios
31 de octubre de 2015.
7º) Designación del síndico titular y suplente 9. Elección de cuatro Directores titulares y de
por el término de un ejercicio.
Directores suplentes en igual o menor número,
Buenos Aires, 18 de Enero de 2016.
con mandato por dos ejercicios según artículo
EL DIRECTORIO
9 del Estatuto social.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el 10. Designación de tres Síndicos titulares y
artículo 238 de la ley 19550, los accionistas de- tres Síndicos suplentes con mandato por un
berán cursar comunicación a Avenida de Mayo ejercicio.
1370-1* B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde 11. Designación del Contador que certificará
además tendrán a su disposición la documen- los estados financieros correspondientes al
tación aludida en el punto 2º).
ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2016.
Argenbingo S.A.
12. Fijación del Presupuesto para el Comité
Nazareno A. Lacquaniti
de Auditoría correspondiente al ejercicio en
Presidente
curso.
Designado según instrumento privado acta
Para asistir a la asamblea los accionistas de- de directorio 17/02/2014 Nazareno Antonio
berán depositar la constancia de las cuentas Lacquaniti - Presidente
de acciones escriturales a su nombre librada
e. 21/01/2016 N° 2993/16 v. 27/01/2016 por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle