N° 3387/16 Aviso del Boletín Oficial
ESTANCIA SAN IGNACIO S.A.
Texto del aviso
ESTANCIA SAN IGNACIO S.A.
Se convoca a los Sres. socios a las asam-
bleas generales ordinaria y extraordinaria
que se celebrará en Talcahuano 1297 3* p de
la C.A.B.A., el 23/2/2016 a 10 hs en primera
convocatoria y 11 hs en segunda convoca-
toria, a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas
presentes para suscribir el acta, junto con
el presidente. 2) Extravío libros sociales,
regularización de los mismos y convocato-
ria fuera de término asamblea ordinaria. 3)
Elección directores y autoridades sociales.
4) Comunicación donación de acciones por
accionistas e información sobre nueva com-
posición accionaria de la sociedad. 5) Fija-
ción nuevo domicilio administrativo y fiscal
de la sociedad en la ciudad de Tres Arroyos
en la Pcia. de Bs. As. 6) Modificaciones Es-
tatuto Social relativos a prescindencia de la
Sindicatura, adaptación a moneda de curso
legal y elevación del capital social fuera del
quíntuplo, con renuncia y desistimiento de
los accionistas a su derecho de ejercer la
preferencia del artículo 194 LS, adaptación
13 OFICIAL Nº 33.304
para que
de la Nación.
Recibo
180053/15
180917/15
e. 26/01/2016 N° 3092 v. 26/01/2016
de la garantía de directores a moneda de
curso legal, y modificación y traslado del
domicilio social a la ciudad de Tres Arro-
yos en la Provincia de Buenos Aires con
las inscripciones registrales pertinentes. 7)
Aprobación memorias, balances y estados
contables (situación patrimonial, resultados,
evolución patrimonio neto, flujo de efectivo
e información complementaria) y demás
cuentas y documentos de la sociedad y/o
ratificar las aprobaciones ya realizadas, co-
rrespondientes a los ejercicios económico-
financieros años 1999 a 2014 y también
ratificar la aprobación del último balance
ejercicio económico-financiero 1/5/14 al
30/4/15, incluyendo la aprobación de la ges-
tión del Directorio en dicho período. Nota:
Los socios deberán presentar sus acciones
o certificados con anticipación mínima de
tres días hábiles a las asambleas. La me-
moria, balance y estado de cuentas está a
disposición de los socios desde el 15/2/16.-
Designado según instrumento privado
ACTA DE DIRECTORIO NRO. 42 de fecha
23/12/2015 Maria Leonor Guisasola - Presi-
dente
e. 25/01/2016 N° 3387/16 v. 29/01/2016